证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2026-030
深圳市同益实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
根据《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
有关规定，经深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十五次会议审议通过，兹定于2026年5月20日（星期三）下午14:30召开2025年
度股东会，现将本次股东会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年05月20日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
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（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日2026年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规及公司内部制度规定应当出席股东会的其他人员等。
栋501会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
√作为投票对象的
子议案数（7）
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《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
的议案》
《关于拟向金融机构及类金融机构申请综合授
信额度及对外担保额度预计的议案》
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉
的议案》
《关于〈未来三年（2026-2028 年）股东回报规
划〉的议案》
《关于开展订单通业务为经销商提供差额补足
责任的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
上述议案 5 为股东会特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
上述议案 3、4 涉及的关联股东需回避表决，且不接受其他股东委托对该议
案进行投票。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《公司章程》等相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管
理人员以外的投资者。
公司第五届董事会独立董事将在本次股东会上进行2025年度述职。
三、会议登记等事项
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（1）自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡或持股证明办理登记手
续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或委托人
持股证明办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人身份证、法人证券账户卡或持股证明进行登记；由委托代理人出席会
议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身
份证明、法人证券账户卡或持股证明、出席人身份证办理登记手续。
（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有
限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务
所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本
公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条
件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如
需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的
书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡或持股证明复印件等办理登
记手续。
（4）股东可采用电子邮件的方式登记，并填写《参会登记表》（详见附件
三），及前述登记文件递交公司，以便登记确认，不接受电话登记。
（5）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理登记手续。
栋501证券部
会议联系人：赵东宇、刘晶
联系电话：0755－21638277
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电子邮箱：tongyizq@tongyiplastic.com
本次会议会期约半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程详见附件一。
五、备查文件
特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：2025年度股东会授权委托书
附件三：2025年度股东会参会登记表
深圳市同益实业股份有限公司
董事会
二○二六年四月二十八日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
益投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操
作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
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规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
深圳市同益实业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市同益实业
股份有限公司于2026年05月20日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
√作为投票
案数（7）
《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的
议案》
《关于拟向金融机构及类金融机构申请综合授信
额度及对外担保额度预计的议案》
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《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉
的议案》
《关于〈未来三年（2026-2028年）股东回报规划〉
的议案》
《关于开展订单通业务为经销商提供差额补足责
任的议案》
说明：
全部股数），对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾，上
述选项只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投
弃权票。
加盖单位印章。
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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附件三：
深圳市同益实业股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东注册号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
备注：
注明所需的时间。
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