证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2026-011
北京嘉曼服饰股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十二次会
议审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》，董事会决定于 2026 年 5 月
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，不能亲自出席现
场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司
股东）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于公司 2025 年度利润分配方案的议
案》
《关于公司董事及高级管理人员 2026 年
度薪酬方案的议案》
《关于公司及子公司 2026 年度向银行申
请综合授信额度暨对外担保的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
说明：公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度
股东会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独
立董事独立性自查情况的专项报告》。
上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日于深
圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
上述议案 4 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
针对以上议案，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除上市公
司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
记。
或传真方式登记的须在 2026 年 5 月 15 日 17:00 之前送达，发送邮件请电话确认。
室
（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份
证复印件；
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交:①
本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或传真件）。
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，
并提交：①法定代表人身份证复印件；②加盖公章的法人股东单位营业执照复印件。
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：
①代理人身份证复印件；②加盖公章的法人股东单位营业执照复印件；③法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或传真件）。
人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；
按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，传真件必须直接传真至本通知
指定的传真号 010-68149756，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确
认“本件系由委托人传真，本件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件
外，符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。
指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代
表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和
提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证
件、文件不符合上述规定的，不得参与现场投票。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
北京嘉曼服饰股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
北京嘉曼服饰股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京嘉曼服饰股份有限公
司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式
行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 回避
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于<2025 年度董事会工作
报告>的议案》
《关于公司 2025 年度利润分
配方案的议案》
《关于公司董事及高级管理人
案》
《关于公司及子公司 2026 年
对外担保的议案》
《关于续聘会计师事务所的议
案》
《关于制定<董事、高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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