证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2026-037
债券代码：123236 债券简称：家联转债
宁波家联科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开的
第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于提请公司召开 2025 年年度股东会
的议案》，现就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会及参
加会议表决。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
码
可以投票
《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综
合授信额度的议案》
《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度预计
的议案》
《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办
理工商变更的议案》
√作为投票对象的
子议案数：（3）
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）单独计票，并根据
计票结果进行公开披露。议案 8.00 关联股东应回避表决，并不得接受其他股东
委托进行投票。
内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事
述职报告》。
三、会议登记等事项
下午 17:00 止。
明“股东会”字样。
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（见附件
二）、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明
书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委
托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人单位
营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（4）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，信函、电子邮件
或传真需于 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 17:00 前送达公司。股东请仔细填
写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。
（5）本次股东会不接受电话登记。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理确认手续。
（1）通讯地址：浙江省宁波市镇海区澥浦镇浦联路 296 号证券部
（2）邮政编码：315200
（3）联系电话：0574-86360326
（4）指定传真：0574-86369331
（5）电子邮箱：hljl@nbhome-link.com
（6）联系人：汪博
（7）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第三届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
宁波家联科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2026 年 5 月 18 日下午 15:00。
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表（本公司/本人）出席 2026 年 5
月 18 日下午 14:30 在浙江省宁波市镇海区澥浦镇浦联路 296 号公司会议室召开
的宁波家联科技股份有限公司 2025 年年度股东会，并代表（本公司/本人）依照
以下指示对下列提案投票。
（本公司/本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，
受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司/本人）承担。
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授
信额度的议案》
《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议
案》
《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工
商变更的议案》
√作为投票
案数：（3）
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权，并在相应栏内划“√”，多选视为
无效委托。
本次授权的有效期限：自签署日起至本次股东会结束。
委托人姓名或名称（签名/盖章）：
委托人持股数量及持股性质：
委托人签名或法人股东法定代表人签名：
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账户：
被委托人签名：
被委托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件三：
宁波家联科技股份有限公司
法定代表人（仅限
股东姓名或名称
法人股东）
证件名称 证件号码
股东账户 持股数（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址及邮编
出席会议人姓名/名称
代理人姓名 是否提交委托书 □是 □否
代理人证件名称 代理人证件号码
代理人联系电话 代理人电子邮箱
代理人联系地址及邮编
个人股东签字/法人股东签
章
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