证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2026-013
山西蓝焰控股股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了
《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）14:20
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）于 2026 年 5 月 12 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投
票
关于调整 2026 年度日常关联交易预计
的议案
关于公司符合公开发行公司债券条件的
议案
关于公开发行公司债券方案的议案
√作为投票对象的子议
(需逐项表决） 案数:(11)
关于公开发行公司债券提请股东会授权
的议案
关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年
度薪酬方案的议案
关于修订《董事及高级管理人员薪酬管
理办法》的议案
上述议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，详见 2026 年 4 月
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特别说明：议案 5.00 涉及关联交易，控股股东及关联股东须回避表决。
本次股东会还将听取独立董事作 2025 年度述职报告。
三、会议登记等事项
（一）现场会议登记办法：
公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托
代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
（二）会议联系方式：
联系地址：山西省太原市高新开发区中心街 6 号东楼 1815 室
邮政编码：030032 联系部门：公司证券部
联系人：祁倩 联系电话：0351-2600968
传真：0351-2531837 电子邮件：lykg000968@163.com
（三）会议费用：
出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东
会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第八届董事会第七次会议决议。
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2026 年 5 月 19 日下午 3:00。
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山西蓝焰控股股份
有限公司2025年年度股东会并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人股票账号：
委托人持有股份的性质：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案 该列打
提案名称
编码 勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
关于调整 2026 年度日常关联交易预计的
议案
关于公司符合公开发行公司债券条件的
议案
√作为
关于公开发行公司债券方案的议案 投票对象
（需逐项表决） 的子议案
数:(11)
关于公开发行公司债券提请股东会授权
的议案
关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年
度薪酬方案的议案
理办法》的议案
如果委托人未对上述议案作出明确投票指示的，受托人可否按自己的意见
投票：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
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