证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2026-014
深圳雷柏科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《关于召开 2025 年年度股东会的议案》业经公司第六届董事会第五次会
议审议通过。
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详
见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟
用于回购的资金总额
公司独立董事将在本次年度股东会上做 2025 年度述职报告。
上述提案业经公司 2026 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第五次会议审议
通过。
具体内容请详见公司 2026 年 4 月 28 日刊载于公司指定信息披露媒体《证
券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
其中，提案 8、提案 9 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
以上议案逐项表决，公司对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前
述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表
人委托的代理人出席会议。特殊情况下，可由其董事会、其他决策机构决议
授权的代表人出席会议。法定代表人出席会议的，凭本人身份证明文件、能
证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；代理人、授权代表人出席
会议的，凭代理人、授权代表人身份证明文件、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书或者董事会、其他决策机构决议授权的书面证明
文件，办理登记。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证或者其他能
够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；委托代理人出席会议的，应持
股东授权委托书和本人有效身份证件办理登记。
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请进行电话确
认，不接受电话登记，信函以收到邮戳为准，传真以抵达本公司的时间为准。
（3）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
登记时间：2026 年 5 月 14 日、2026 年 5 月 15 日上午 9：30-11：30，下
午 14：00-17：00。
现场登记及信函邮寄地点：深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦
邮 政 编 码 ： 518000 ， 信 函 请 注 明 “ 股 东 会 ” 字 样 ， 传 真 电 话 ： 0755-
公司地址：深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 56 楼
联系人：张媛媛、林秀雯
联系电话：0755-2858 8566
传真号码：0755-2832 8808
邮件地址：board@rapoo.com
通费自理。
会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第五次会议决议。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
柏投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳雷柏科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳雷柏科
技股份有限公司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
《关于 2025 年度拟不进行利润分配 √
的议案》
《关于修订<董事及高级管理人员薪 √
酬管理制度>的议案》
《关于使用自有闲置资金进行现金管 √
理的议案》
《关于变更公司注册资本暨修订〈公 √
司章程〉的议案》
拟回购股份的种类、用途、数量、占
金总额
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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