证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2026-014
名臣健康用品股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了公司第四届董事会
第八次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会（以下
简称“本次会议”或者“本次股东会”）。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日
年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 15 日，于股权登记日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出
席本次股东会（授权委托书见附件 2），该代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于<2025 年年度报告及摘要>的议
案》
《关于<2025 年度利润分配预案>的议
案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于购买董事、高级管理人员责任保险
的议案》
《关于注销回购股份并减少注册资本、修
订<公司章程>的议案》
公司独立董事高慧、陈景华、吴小艳将在本次年度股东会上进行述职。
上述各项提案已经于 2026 年 4 月 27 日公司召开的第四届董事会第八次会议审议通过，审议事项
内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述提案中，提案 3、提案 7 为特别决议提案，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过，其余各项提案均为普通决议提案，其中提案 3、提案 4、提案 5 属于涉及影响
中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者
是指：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证（原件）、证券账户卡（复印件）办理登记手
续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件，见附件 2）、委托人身份证
（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）办理登记手续；
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照
（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；由法定
代表人委托的代理人出席会议的，持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、营业执照
（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）、授权委托书（原件，法定代表人签署并加盖公
章，见附件 2）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；
（3）异地股东可以凭上述文件以书面信函或传真方式办理登记。
拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（见附件 3）以专人送达、信函或
传真方式送达本公司。
（1）现场登记时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）上午 9:00-11:30；下午 14:00-17:00。
（2）采取书面信函或传真方式登记的, 须在 2026 年 5 月 18 日下午 17:00 之前送达或者传真至本
公司证券事务部办公室。来信请寄：广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司证券事
务部办公室，邮编：515834（信函上注明“2025 年年度股东会”字样）。本次会议不接受电话登记，
信函或传真以抵达登记地点的时间为准。
联系人：陈东松
电话：0754-85115109
传真：0754-85115053
电子邮箱：stock@mingchen.com.cn
以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
六、备查文件
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
名臣健康用品股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席名臣健康用品股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于<2025 年度董事会工作报
告>的议案》
《关于<2025 年年度报告及摘要>
的议案》
《关于<2025 年度利润分配预案>
的议案》
《关于 2026 年度董事薪酬的议
案》
《关于制定<董事、高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》
《关于购买董事、高级管理人员
责任保险的议案》
《关于注销回购股份并减少注册
资本、修订<公司章程>的议案》
《关于计提资产减值准备的议
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
名臣健康用品股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
股东联系地址
身份证号码/营业执照号码
持股数量 股东账号
出席会议人员姓名 是否委托
代理人身份
代理人姓名
证件号码
联系电话 传真
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
