证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2026-015 号
金圆环保股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 5 月 19 日召开
合的方式召开，现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
公司召开本次股东会已经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过。
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》
的规定。
现场会议召开时间：2026 年 05 月 19 日（星期二）14:30；
深圳证券交易所交易系统投票时间：2026 年 05 月 19 日 09:15～09:25，
深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2026 年 05 月 19 日 09:15～15:00。
开。除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编 该列打勾的
提案名称
码 栏目可以投
票
非累积投票提案
上述有关议案已经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容
详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。公司特别提示：本次股东会议案
除以上议案需审议外，本次股东会还将听取独立董事 2025 年度述职报告，
该述职报告作为 2025 年度股东会的一个议程，但不单独作为议案进行审议。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公
开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
可用信函或传真方式登记。
股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和
持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业
执照复印件、法定代表人身份证明、证券账户卡（均需加盖公章）进行登记；由
法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、
法定代表人身份证明、授权委托书、证券账户卡（均需加盖公章）进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见
附件一。
五、其他事项
通讯地址：杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦 18 楼
联 系 人：杨晓芬
联系电话：0571-86602265
传 真：0571-85286821
电子邮箱：jygf@jyc.group
邮政编码：310000
六、备查文件
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
请填报表决意见：同意、反对、弃权。
与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决
的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
当日）09:15，结束时间为 2026 年 5 月 19 日（现场股东会结束当日）15:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席金圆环保
股份有限公司 2025 年年度股东会，并代为行使表决权。如委托人未对表决意见
做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人对会议
议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
委托股东姓名 受托人姓名
受托人身份
委托股东持有股份性质
证号码
委托股东持有股份数量 表决意见
该列打
提案 勾的栏
提案名称 同意 反对 弃权
编码 目可以
投票
非累积投票提案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
注：本次股东会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面
的方框中打“√”为准，对同一审议事项，不得有两项或多项授权指示。如果委托人对有关
审议事项的表决不作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项授权指示的，则视为受托人
可以按照自己的意思表决。
委托股东姓名及签章： 委托人证券账号：
委托股东身份证或营业执照号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
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