证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2026-031
深圳市兆威机电股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月
具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）A 股股东或其代理人：截至 2026 年 5 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）H 股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）
向 H 股股东另行发出的股东会相关通知；
（3）公司董事和高级管理人员；
（4）公司聘请的律师；
（5）公司邀请的/公司董事会批准的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于回购注销部分限制性股票及注销部分
股票期权的议案
关于 2025 年度董事、高级管理人员绩效
考核情况及其 2026 年度薪酬方案的议案
关于拟变更注册资本暨修改《公司章程》
的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
关于提请股东会授予董事会回购公司 H 股
股份一般性授权的议案
次会议审议通过，详见公司刊载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。提案 4.00、6.00、9.00 需经股东
会特别决议通过，即需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的
三分之二以上表决通过。
单独计票结果。
三、会议登记等事项
授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。
法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有
法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人
出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明法定代表人资格的
有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构
依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书（委托人为合伙企业股东的，应加盖合伙企业印
章并由执行事务合伙人盖章或签字）。
股东可凭以上证件采取信函方式、传真方式或电子邮件方式办理登记（须在 2026 年 5
月 19 日下午 16:30 时前送达、传真或发送邮件至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电
话登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在会议召开前二十四小时备置于公司证
券部。
（1）委托人的股东账户卡复印件。
（2）委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。
（3）委托人的授权委托书。
（4）受托人的身份证复印件。
联系地址：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路 62 号
联系人：牛东峰
电话：0755-27323929
电子邮箱：zqb@szzhaowei.net
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
深圳市兆威机电股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳市兆威机电股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市兆威机电股份有限公
司于 2026 年 5 月 22 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行
使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于 2025 年年度报告及其摘
要的议案
关于 2025 年度董事会工作报
告的议案
关于 2025 年度利润分配预案
的议案
关于回购注销部分限制性股票
及注销部分股票期权的议案
关于 2025 年度董事、高级管
年度薪酬方案的议案
关于拟变更注册资本暨修改
《公司章程》的议案
关于制定《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》的议案
关于续聘 2026 年度会计师事
务所的议案
关于提请股东会授予董事会回
议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
