证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2026-013
中光学集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 25 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 18 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司<2025 年董事会年度工作报
告>的议案》
《关于公司<2025 年度财务决算及 2026
年度财务预算报告>的议案》
《关于公司<2025 年度利润分配方案>的
议案》
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的议案》
《关于<确认董事 2025 年度薪酬及 2026
年度薪酬方案>的议案》
《关于与中国兵器装备集团商业保理有限
公司开展应收账款保理业务的议案》
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》的相关公告；
以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独
计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
资产管理有限公司需回避表决；
三、会议登记等事项
（一）登记方式
（附后）和出席人身份证原件办理登记手续；
及持股凭证等办理登记手续；
送达或传真至本公司董事办）。
（二）登记时间
（三）登记地点
河南省南阳市工业南路 508 号中光学集团股份有限公司董事会办公室。
（四）会议联系方式及其他事项
联系人：姚明岩
电话：0377-63865031
传真：0377-63137638
电子邮箱：zgx@hn508.com.cn
本公司地址：河南省南阳市工业南路 508 号
邮编：473003
事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
中光学集团股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
中光学集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中光学集团股份有限公司于 2026 年 05
月 25 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
《关于公司<2025 年董事会年度工作
报告>的议案》
《关于公司<2025 年度财务决算及
《关于公司<2025 年度利润分配方
案>的议案》
《关于公司未弥补亏损达到实收股本
总额三分之一的议案》
《关于<确认董事 2025 年度薪酬及
《关于与中国兵器装备集团商业保理
案》
《关于制定<董事和高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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