证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2026-013
北京神州泰岳软件股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京神州泰岳软件股份有
限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议审议通过，决定于2026年5
月22日（星期五）召开2025年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
决定召开 2025 年年度股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
现场会议召开的时间：2026 年 5 月 22 日下午 14:30
网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股
东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不
必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
该列打钩
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
职。
见公司于 2026 年 4 月 28 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站发布
的相关公告。
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记事项
下午 14：00-17：00
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手
续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）办理登记手
续。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，
代理人应持代理人身份证、授权委托书（附件一）办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2026 年 5 月 21 日 17：00 前送达
公司董事会办公室。来信请寄：北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层，
董事会办公室，邮编：100107（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
三。
五、其他事项
联系人：杨忠宝、石志荣
联系电话：010-58847507 传真：010-58847583
电子邮箱：irm@ultrapower.com.cn
通讯地址：北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层，董事会办公室
邮编：100107
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
附件一
授权委托书
北京神州泰岳软件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京神州泰岳软件股份有限公司
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打钩
提案名称
码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
特此说明：
上述1-8项议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未
作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。
委托人（自然人签名，机构股东法定代表人或有权代表签名并加盖公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
年 月 日
附注：
附件二
北京神州泰岳软件股份有限公司
姓名或名称： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
附件三
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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