广西新迅达科技集团股份公司 2026 年公告
证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2026-033
广西新迅达科技集团股份公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日
年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东均有权出席股东会。股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
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二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的议案》
《关于 2025 年度非独立董事薪酬的确认及 2026 年
度非独立董事薪酬方案的议案》
《关于 2025 年度独立董事薪酬的确认及 2026 年度
独立董事薪酬方案的议案》
《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉
的议案》
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
个人股东登记：符合条件的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席会
议的，受托代理人还须持本人身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托人证券账户卡办理登记。
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法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人须持加盖公章的法人营业执照复印件、证券账户
卡、授权委托书及本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本
人身份证。
股东登记方式：股东参会可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2026 年 05 月 15 日 17：00 前
公司收到传真或信件为准，请注明“股东会”，格式见附件三）；公司不接受电话登记。
注意事项：出席会议的股东及代理人请携带相关证件原件到场。
联系地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1 号大中华国际交易广场 25 楼 2501
电子信箱：sxd@gamexun.com
联系电话：0755-82731691
传真：0755-23985722
邮编：518040
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第四次会议决议。
特此公告。
广西新迅达科技集团股份公司
董事会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
广西新迅达科技集团股份公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广西新迅达科技集团股份公司于 2026
年 05 月 21 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》
《关于 2025 年度非独立董事薪酬的确认及 2026 年度非独
立董事薪酬方案的议案》
《关于 2025 年度独立董事薪酬的确认及 2026 年度独立董
事薪酬方案的议案》
《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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附件 3
广西新迅达科技集团股份公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
说明：
邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。
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