证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2026-011
北京华大九天科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
关于召开 2025 年度股东会的通知
北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
三次会议决定于 2026 年 5 月 20 日下午 14:30 召开 2025 年度股东会，现将本次
股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
过，决定召开 2025 年度股东会。本次股东会召集、召开符合《公司法》等有关
法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据《公司章程》，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相
应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定
的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结
果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当
与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次
股东会的表决权总数。
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称
码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
《关于北京华大九天科技股份有限公司2025年年度报
告全文及其摘要的议案》
《关于公司董事长2025年度在公司领取报酬情况的议
案》
《关于与中国电子财务有限责任公司签署金融服务协
议暨关联交易的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
他股东委托投票。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。中小投资
者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
股东会上作述职报告；公司将向股东会说明高级管理人员薪酬的相关情况。
三、会议登记等事项
证件或证明办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授
权委托书。
其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须
持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和出席人身份证办理
登记。
地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在 2026 年 5 月 15 日下午
接受电话登记。
身份证原件等，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。
（1）联系人：吴雪丽
（2）联系电话：010-84776988
（3）联系邮件：ir@empyrean.com.cn
（4）会议地址：北京市朝阳区利泽中二路 2 号 A 座公司会议室
本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第二届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
北京华大九天科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日)，9:15-15:00。
市公司股东会网络投票实施细则》
《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.c
ninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/公司出席北京华大九天科技股份有限公
司2025年度股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股
东会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，
受托人可代为行使表决权。有效期自签署日至本次股东会结束。
委托人股东账号： 持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”或填写票数）：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 同 反 弃
编码 的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投票议案
《关于北京华大九天科技股份有限公司2025年
年度报告全文及其摘要的议案》
《关于公司董事长2025年度在公司领取报酬情
况的议案》
《关于与中国电子财务有限责任公司签署金融
服务协议暨关联交易的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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