证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2026-017
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，
不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
（被授权人不必是公司股东）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于<未来三年（2026-2028 年）股东回报规划>
的议案》
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的
议案》
《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进
行现金管理的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
公司独立董事将在本次年度股东会上对 2025 年度履职情况进行述职，
《2025
年度独立董事述职报告》将会作为本次会议的议程，不作为议案进行审议。
上述提案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的二分之一以上表决通过。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者
是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
上述提案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议，具体内容详见公司于
三、会议登记事项
话登记。
信函、邮件或传真方式登记的，须在 2026 年 5 月 15 日 16:00 之前送达，并请电
话确认。
七楼证券事务部。
（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交本人身份
证复印件；
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提
交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或传真
件）；
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证
原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件
（加盖公章）；
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并
提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）；
③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或传真件）。
东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有
效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，传
真件必须直接传真至本通知指定的传真号 0592-5760257，并经出席会议的个人股
东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效且与
原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件及传真件
将被视为有效证件。
会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人
股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，
拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；
拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、其他事项
联系电话：0592-5760257
联系传真：0592-5760257
邮箱地址：dnake@dnake.com
联系人：林丽梅、胡传盛
联系地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8 号七楼证券
事务部。（信封请注明“股东会”字样）
邮政编码：361000
会场办理签到手续。
十天前书面提交到公司董事会。
六、备查文件
特此公告。
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十八日
附件：
附件 1、《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2、《2025 年年度股东会授权委托书》
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
耐投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
致：厦门狄耐克智能科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席厦门狄耐克智能科
技股份有限公司于 2026 年 05 月 18 日召开的 2025 年年度股东会，对以下提案以
投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，
受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《关于<未来三年（2026-2028 年）股东回报规
划>的议案》
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额
度的议案》
《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资
金进行现金管理的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
三个选择项中都不打“√”或在两个选择项中打“√”视为弃权。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：
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