证券代码：300746 证券简称：汉嘉数智 公告编号：2026-038
汉嘉数智科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉嘉数智科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议
决定于 2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 15:00 召开 2025 年年度股东会（以下简
称“本次股东会”或“会议”），现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
司董事会召集举行。
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
现场会议召开时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东会股权登记日在册的
公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议；
（2 ） 网络投票 ： 本次 股 东会通过 深圳证券交易系 统和互联 网投票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登
记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）截至股权登记日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体普
通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书格式见附件 1）
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提 案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为
本公司 2026 年度审计机构的议案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年董事薪
酬方案的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财
的议案》
《关于增加 2026 年度公司及控股子公司担保额度预计
的议案》
上述审议事项已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。本次会议审议事
项符合法律、法规及本公司章程的有关规定，资料完备。
公司独立董事将在本次股东会上向股东作述职报告。
关联股东叶军先生将对议案 6 回避表决。
以上提案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除
上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）。
三、会议登记方法
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法
人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登
记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书
（格式见附件 1）和本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账
户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委托书（格式见
附件 1）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式
登记（须在 2026 年 5 月 18 日（星期一）17:00 之前送达或电子邮件至公司，信函
登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》
（格式见附件 2），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确
认。
集团股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东会”字样，邮编：310005。
以便办理签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的
具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
联系人：黄国华
联系电话：0571-89975015，传真：0571-89975015
联系邮箱：hjzq@cnhanjia.com
六、备查文件
七、附件
附件 1：授权委托书
附件 2：参会股东登记表
附件 3：参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
汉嘉数智科技集团股份有限公司董事会
附件 1
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席汉嘉数智科技集团
股份有限公司 2025 年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人名称： 股份性质：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股票账号： 持股数量： 股
受托人姓名： 受托人身份证号码：
本人/本单位对本次股东会的议案表决如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
为本公司 2026 年度审计机构的议案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年董事
薪酬方案的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财
的议案》
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议
案》
《关于增加 2026 年度公司及控股子公司担保额度预
计的议案》
如委托人未对本次股东会提案作出明确投票指示的，受托人可按自己的意见投票：
□可以 □不可以
本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
受托人（签字）：
委托日期：2026 年 月 日
附注：
指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
附件 2
参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
法人股东注册号/自然人股东身份证号码
法人股东法定代表人姓名 委托人联系电话
股东账号 持股数量
是否委托代理人参会 受托人姓名
受托人身份证号码
受托人联系电话 受托人电子邮箱
受托人联系地址 受托人邮政编码
股东签名（法人股东盖章）：
注：
司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东会，所造成的后
果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。
附件 3
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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