拓维信息系统股份有限公司
证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2026-
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关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 10:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市
时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关工作人员。
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二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
关于 2025 年度募集资金存放及使用情况的专项
报告的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
备。议案详情请见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第九届董事会第五次会议
决议公告》。
三、会议登记等事项
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（1）法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本人身份
证及股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权
委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证。
（2）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记，委托代理出席会议的，
登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。
（3）异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），登
记时间以当地邮戳为准，不接受电话登记。
可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表
决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
联系人：邢霓虹、李梦诗 电话/传真：0731－88668270
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
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五、备查文件
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
拓维信息系统股份有限公司
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席拓维信息系统股份有限公
司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式
行使表决权：
（说明：请在相应的表决意见项下划“√”, 都不打或多打“√”视为弃权）
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投
票提案
关于2026年度向银行申请综合授信额度 √
的议案
关于2025年度募集资金存放及使用情况
的专项报告的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管 √
理制度》的议案
委托人名称（签字盖章）：
委托人股票账户卡号： 委托人持有股份：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人单位法定代表人（签字）：
拓维信息系统股份有限公司
受委托人签名： 受托人身份证号码：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章）
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