证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2026-007
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2026 年 5 月 13 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于公司董事和高级管理人员 2026 年薪酬方
案的议案》
上述议案均已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于
料股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。
公司独立董事将向本次股东会做 2025 年度工作述职，本事项不需审议。
议案中有特殊决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上（含）通过。
根据中国证监会有关规定，为尊重中小投资者利益，股东会审议影响中小投资者
利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票（中小投资者指除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
故，上述所有议案涉及中小投资者的表决将单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）会议登记事项
塑新材料股份有限公司证券部
邮编：223808
联系电话：0527-84252088
传真：0527-84253042
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授
权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东
委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件二）、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股凭证及股东账户卡办理登记；
委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记。
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地
点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。股东应仔细填写《江
苏双星彩塑新材料股份有限公司股东会参会登记表》（附件三），以便登记确认。传
真及信函应在 2026 年 5 月 18 日 17:00 前送达公司证券部，信函上请注明“出席股东会”
字样。
（二）会议联系方式
联系电话：0527-84252088
传真：0527-84253042
联系地址：江苏省宿迁市彩塑工业园区井头街 1 号公司证券部
邮政编码：223800
联系人：花蕾
电子邮箱：002585@shuangxingcaisu.com
（三）其他事项
本次会议预期半天，与会股东或股东代理人的食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第六次会议决议
特此公告
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
本人/本单位 （委托人）现持有江苏双星彩塑新材料股
份有限公司（以下简称“双星新材”
）股份 股。
兹委托 （先生或女士）代表本公司(本人)出席双星新材2025年年度股东
会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并
代为签署该次股东会需要签署的相关文件
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。
委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本人/本单位对本次股东会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
非累积投票议案
说明事项：
每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；关联股东需回避表决。
委托人为法人股东的，加盖法人单位印章；如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。
人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
附件三：
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
致：江苏双星彩塑新材料股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称
股东地址
出席会议人员名称 身份证号码
法人股东法定代表人姓名 身份证号码
持股数量 股东账号
联系人电话 传真
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
附注：
（传真：0527-84253042）交回本公司证券部，地址为：江苏省宿迁市彩塑工业园区井头街1号公司
证券部（邮政编码：223800）。
首页
微信公众号
证券之星APP
