证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2026—017
湖北中一科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议
通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 20 日 14:30 召
开 2025 年年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
次股东会的议案。本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票
提案
关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案
关于确认 2025 年董事、高级管理人员薪酬及制定 2026
年薪酬方案的议案
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工
商变更登记的议案
关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票相关事宜的议案
上述提案中，提案 3、7、9 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表
决权的三分之二以上通过；其他提案为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决
权过半数通过。其中提案 7 以提案 2 的审议通过为前提。
提案 2、3、4、5、6、9 需对中小投资者单独计票并对计票结果进行披露（中小
投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）。
提案 5 涉及董事、高级管理人员薪酬，关联股东需回避表决，并不得接受其他股
东委托进行投票。
上述提案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。公司独立董事将在本次年
度股东会上进行述职。详情请参阅公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；
委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印
件、股东授权委托书原件（附件二）和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、
加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受
托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可于登记时间截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，
信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《股东参会登记
表》（附件三），以便登记确认。本次股东会不接受电话登记。
会办公室。
联系人：汪李进
联系电话：0712-4488991
传 真：0712-4489556
电子邮箱：sec@c1cf.com
联系地址：湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南 47 号董事会办公室
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅附件一。
五、备查文件
第四届董事会第五次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：股东参会登记表。
湖北中一科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“351150”，投票简称为“中一投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.
com.cn规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为湖北中一科技股份有限公司的股
东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席湖北中一科技股份有限
公司 2025 年年度股东会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权
委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出
明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本
单位承担。
委托人对本次股东会议案表决意见如下：
备注
该列打
同 反 弃
提案编码 提案名称 勾的栏
意 对 权
目可以
投票
非累积投票
提案
关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案的议案
关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的
议案
关于确认 2025 年董事、高级管理人员薪酬及制
定 2026 年薪酬方案的议案
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办
理工商变更登记的议案
关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向
特定对象发行股票相关事宜的议案
注：
“同意”、“弃权”或“反对”意见之中的两种或两种以上意见，否则该表决票作废；
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人证券账户号码： 委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件三：
湖北中一科技股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单
位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
件复印件），信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
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