证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2026-021
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2026 年 05 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表
决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代
理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）审议事项及本次股东会提案编码
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于向银行和非银行机构申请综合授信额
度的议案》
《关于公司及下属控股子公司、孙公司之间
担保额度的议案》
《关于使用闲置自有资金购买理财和信托产
品的议案》
《关于确认公司 2025 年度董事、高管人员薪
酬的议案》
《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》
（二）披露情况
过。内容详见 2026 年 04 月 28 日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《上海
证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
需回避表决的关联股东不可接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）
、
代理人身份证、授权委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记（授权
委托书详见附件二）；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件）
、
法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业
执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、
授权委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参
会登记表》（股东参会登记表详见附件三），以便登记确认。传真在 2026 年 05 月 15
日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：浙江省杭州市西湖区沙秀路 99 号亚厦中心 A
座浙江亚厦装饰股份有限公司证券部，邮编：310008（信封请注明“股东会”字样）
。
不接受电话登记。以邮件、传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上
述材料原件并提交给公司。
会议联系人：梁晓岚
联系电话：0571-28208786
传真：0571-28208785
邮箱：yashair@chinayasha.com
地址：浙江省杭州市西湖区沙秀路 99 号亚厦中心 A 座浙江亚厦装饰股份有限公
司证券部
邮编：310008
参会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次年度股东会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）为全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件一）
五、备查文件
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则》
《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
浙江亚厦装饰股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江亚厦装饰股份有
限公司于2026年05月19日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下
方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于向银行和非银行机构申请综合授信
额度的议案》
《关于公司及下属控股子公司、孙公司之间
担保额度的议案》
《关于使用闲置自有资金购买理财和信托
产品的议案》
《关于确认公司 2025 年度董事、高管人员
薪酬的议案》
《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三：
股东参会登记表
营业执照号码
名称/姓名
/身份证号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
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