证券代码：300338 证券简称：ST 开元 公告编号：2026-031
开元教育科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）截止 2026 年 5 月 15 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股
东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
栋 5 楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>
的议案》
《关于公司<2025 年年度报告>全文及摘
要的议案》
《关于公司 2025 年年度利润分配方案的
议案》
《关于公司<2025 年度内部控制自我评价
报告>的议案》
《关于 2026 年度公司董事、高级管理人
员薪酬方案的议案》
《关于 2026 年度公司及子公司向银行申
请综合授信的议案》
《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额
三分之一的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
（1）上述提案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。具体内容
详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。
（2）上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者
（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）
表决结果单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
（3）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人证明书办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具
的授权委托书、法定代表人身份证复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可用传真或信函方式办理登记，请将上述登记资料以传真
或信函方式于 2026 年 5 月 17 日 17:00 前送达公司（地址：广州市白云区永平
街泰兴路 4 号开元教育广州运营总部 C 栋 6 楼；邮编：510000；电话：0731-
栋 6 楼。
联系人：刘嘉欣
联系电话：0731-84874926
邮编：510000
传真：0731-84874926
邮箱：cskaiyuangufen@163.com
地址：广州市白云区永平街泰兴路 4 号开元教育广州运营总部 C 栋 6 楼。
会前半小时到会场办理登记手续；出席会议者食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
元投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席开元教育科技
集团股份有限公司于 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于<公司 2025 年度董事会工
作报告>的议案》
《关于公司<2025 年年度报告>全
文及摘要的议案》
《关于公司 2025 年年度利润分配
方案的议案》
《关于续聘 2026 年度审计机构的
议案》
《关于公司<2025 年度内部控制
自我评价报告>的议案》
《关于 2026 年度公司董事、高级
管理人员薪酬方案的议案》
《关于公司 2025 年度审计报告的
议案》
《关于计提商誉减值准备的议
案》
《关于 2026 年度公司及子公司向
银行申请综合授信的议案》
《关于公司未弥补亏损达到实收
资本总额三分之一的议案》
《关于制定<董事、高级管理人
员薪酬管理制度>的议案》
的议案》
说明：
人单位印章。
意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事
项的授权委托无效。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件 3
参会股东登记表（参加会议回执）
截止 2026 年 5 月 15 日，我单位（个人）持有开元教育科技集团股份有限
公司股票，具体如下表，拟参加公司 2025 年年度股东会。
身份证号码/营业执
股东姓名或名称
照注册登记号
股东账户卡号 持股数量（股）
联系电话 联系地址
电子邮箱 传真号
是否本人参会 备注
股东签名或盖章： 日期：
参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。
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