证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2026-133
广州航新航空科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）
定于 2026 年 05 月 20 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具 体 时 间 为 2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 13:00-
年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 05 月 13 日（股权登记日）下午 15:00 交易结
束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书模板详见
附件 2。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
技大厦二楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可
以投票
体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
项，对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者
指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司
董事、高级管理人员以外的其他股东。
不得接受其他股东委托就该等议案进行投票。
决权的三分之二以上通过。其余提案均为普通决议事项，需经出席
会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通
过。
三、会议登记等事项
分钟停止股东登记。
技大厦二楼会议室。
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡等进行登记；委
托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、
委托人股东账户卡和授权委托书（附件 2）进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复
印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表
人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复
印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法
出具的授权委托书（附件 2）和法人股东账户卡进行登记。前述资
料复印件均需加盖法人股东公章。
（3）股东可采用传真或电子邮件的方式登记，并填写《参会股
东登记表》（附件 3），与前述登记文件递交公司，以便登记确认。
（4）公司不接受电话登记。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件
原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
联系人：张文虎、吴肖媛
电话：020-66350978
传真：020-66354007
电子邮箱：securities@hangxin.com
六、备查文件
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十八日
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《参会股东登记表》
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
新投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认
证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
广州航新航空科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广州航新航空
科技股份有限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备 同 反 弃
提案编码 提案名称
注 意 对 权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
广州航新航空科技股份有限公司
身份证号码/营业执照
股东姓名
注册登记号
股东账户卡号 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮箱 传真号
是否本人参会 备注
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