证券代码:002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2026-021
深圳市名雕装饰股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《2025 年度利润分配及资本公积金
转增股本的预案》
《关于确认 2025 年度董事、高级管
议案》
的议案》
《关于公司 2025 年年度报告全文及
其摘要的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
二次会议审议，具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第六届董事会第十二次会议决议
公告》及其他相关公告。
所持有效表决权的三分之二以上审议通过。议案 3.00 涉及的关联股东需回避
表决，且关联股东不可接受其他股东委托进行投票。
东会上述职。蔡强先生、徐沛先生、罗伟豪先生的《2025 年度独立董事述职
报告》具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明
其身份的有效证件或证明；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证
件、股东授权委托书（见附件二）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位
的法定代表人的授权委托书（见附件二）。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司
的时间为准（《参会股东登记表》见附件三）。截止时间为 2026 年 5 月 19 日
（周二）下午 17：00。来信请在信封上注明“股东会”。本次股东会不接受电
话登记。
联系人：侯薰棋、颜梦洁
联系电话：0755-23348796
电子邮箱：mingdiaozhuangshi@yeah.net
联系地址：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦 A 栋 2 楼
邮政编码：518000
联系传真：0755-23348796
参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程
按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
雕投票”。
本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
深圳市名雕装饰股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市名雕装
饰股份有限公司于 2026 年 05 月 22 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投票提案
《2025 年度董事会工作报
告》
《2025 年度利润分配及资本
公积金转增股本的预案》
《关于确认 2025 年度董事、
度薪酬方案的议案》
《关于续聘公司 2026 年度审
计机构的议案》
《关于公司 2025 年年度报告
全文及其摘要的议案》
《关于修订<董事、高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托有效期：自签署日至本次股东会结束
附件三
深圳市名雕装饰股份有限公司
个人股东姓名/法人股
东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东法定代
法人股东营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
附注：
之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
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