证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2026-019
兰州银行股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 29 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有本行股份的全体股东或其代理人
截至 2026 年 5 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本行全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书
请见附件 2）。根据有关法律法规和《公司章程》的规定，股东质押本行股权
数量达到或超过其持有本行股权的 50%时，其在股东会上的表决权将受到限制。
（2）本行董事和高级管理人员
（3）本行聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
室）
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
兰州银行股份有限公司 2025 年度董
事会工作报告
兰州银行股份有限公司 2025 年年度
报告及报告摘要
兰州银行股份有限公司 2025 年度利
润分配方案
关于提请股东会授权董事会决定
兰州银行股份有限公司 2026 年日常
关联交易预计额度的议案
关于续聘兰州银行股份有限公司
关于 兰 州银行股 份 有限 公司 2026-
关于修订《兰州银行股份有限公司
股权管理办法》的议案
关于制定《兰州银行股份有限公司
董事薪酬管理办法》的议案
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的董事会决议公告。
分之二以上方可表决通过，其他为普通决议议案。
（控股）建设集团有限公司、华邦控股集团有限公司、兰州天庆房地产开发有
限公司、甘肃盛达集团有限公司、盛达金属资源股份有限公司、甘肃省电力投
资集团有限责任公司、甘肃天源温泉大酒店集团有限责任公司、甘肃九通置业
有限公司。
评价报告》《兰州银行股份有限公司 2025 年度高级管理层和高级管理人员履职
评价报告》《兰州银行股份有限公司 2025 年度关联交易专项报告》《兰州银行
股份有限公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的报告》《兰州银行股份有限公
司 2025 年度大股东评估报告》等报告。
上述各项议案的具体内容，请见本行后续在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的股东会会议材料。
三、会议登记等事项
（1）法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法定代
表人证明书（附件 3）、本人身份证、持股凭证；委托代理人出席会议的，代
理人须持有营业执照复印件，法定代表人的书面授权委托书（附件 2）、本人
身份证、持股凭证办理登记手续。
（2）个人股东持身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人持书面授权
委托书、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。
（3）股东或其委托代理人可以通过信函、传真、电子邮件或亲自送达方式
办理登记（参会回执见附件 4）。
地址：甘肃省兰州市城关区酒泉路 211 号兰州银行大厦（邮编：730030）
联系人：任女士、王先生
电话：0931-8150129，0931-8449687
传真：0931-4600239
邮箱：dongshihui@lzbank.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，本行将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件 1。
五、备查文件
兰州银行股份有限公司第六届董事会第八次会议决议
兰州银行股份有限公司第六届董事会 2026 年第二次临时会议决议
兰州银行股份有限公司第六届董事会 2026 年第一次临时会议决议
兰州银行股份有限公司第六届董事会第七次会议决议
兰州银行股份有限公司第六届董事会第六次会议决议
特此公告。
兰州银行股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东会投票，具体操作流程如下：
一、网络投票程序
投票”。
本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定登录互联网投票系统，
经过股东身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹委托____________（先生/女士）代表本人/本公司出席兰州银行股份有限
公司 2025 年年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审
议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本授权
委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
说明：对于非累积投票制的提案，请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或
“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”中的一
种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。对于
采取累积投票制的提案，请填写具体投票数量。
备注 同意 反对 弃权
议案 该列打勾
议案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票议案
关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分
配方案的议案
兰州银行股份有限公司 2026 年日常关联交易预计额
度的议案
关于续聘兰州银行股份有限公司 2026 年度外部审计
机构的议案
关于兰州银行股份有限公司 2026-2027 年度发行资本
金融债券的议案
关于修订《兰州银行股份有限公司股权管理办法》的
议案
关于制定《兰州银行股份有限公司董事薪酬管理办
法》的议案
备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿
进行表决。
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托人身份证号码/法人社会统一代码：
委托人签名（法人股东加盖单位公章、法人章）：
受托人身份证号码：
受托人签名：
签署日期： 年 月 日
附件 3
法定代表人证明书
兹证明， 先生/女士（身份证号码： ）
系本公司的法定代表人，本公司委派其全权代表本公司出席 2026 年 5 月 29 日
在兰州召开的兰州银行股份有限公司 2025 年年度股东会，并对本次股东会审议
的全部议案行使表决权。
特此证明。
股东名称：
（公章）
年 月 日
附件 4
兰州银行股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/ 法人股东法定代
法人股东营业执照号码 表人姓名
股东账户号码 持股数量
出席会议人员姓名 联系电话
出席会议人员身份证号码
自然人股东签字/法人股东盖章（公章、法人章）：
年 月 日
注：1.现场会议参加人员填写本回执；
人方式送达本行。
首页
微信公众号
证券之星APP
