证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2026-030
广东通宇通讯股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其它人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于<2025 年年度报告全文>及摘
要的议案》
《关于<2025 年度董事会工作报告>
的议案》
《关于<2025 年度财务决算报告>的
议案》
《关于 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于<2025 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告>的议案》
《关于申请银行综合授信额度的议
案》
《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》
《关于开展 2026 年度期货和衍生品
交易业务的议案》
《关于 2026 年度董事、高级管理人
员薪酬方案的议案》
公司独立董事将在本次股东会上对 2025 年度工作进行述职。
上述提案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4
月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司将对上述提案的中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
东镇东二路 1 号公司证券事务部。
（1）法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业
执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书（附件 2）
及出席人身份证登记；
（2）自然人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，
还需持有授权委托书（附件 2）及出席人身份证登记；
（3）异地股东可用信函或电子邮件方式登记。信函、电子邮件均以 2026 年 5 月 19
日 17:00 以前收到为准；
（4）现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办
理登记手续。
联系人：邓家庆
联系电话：0760-85312820
联系传真：0760-85594662
联系地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 1 号
邮编：528437
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）《第六届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
广东通宇通讯股份有限公司
兹委托 代表本人/本公司出席广东通宇通讯股份有限公司 2025 年
年度股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进
行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。若本人（本公司）
无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
备注
提案编 同 反 弃
提案名称 该列打勾
码 意 对 权
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
《关于开展 2026 年度期货和衍生品交易业务的议
案》
《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议
案》
委托股东姓名及签章：_____________________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数：_____________________
委托人股票账号：_____________________
受托人签名：_____________________
受托人身份证号码\护照：_____________________
委托日期：___________________
注：
用“√” 方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视
为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效
力不影响其他议案的效力。
附件 3：
广东通宇通讯股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股东统
一社会信用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账户号码
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注事项
注：
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