证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2026-014
吉林省金冠电气股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 26 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
截至 2026 年 5 月 20 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，也可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委
托书》见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师及相关人员
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬管
理制度》的议案
议案 1 至议案 7 已经公司第七届董事会第八次会议审议通过。上述议案
具体内容详见公司于本公告同日在创业板指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披
露（中小投资者是指除董事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司
三、会议登记等事项
下午 16:30；采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 5 月 21 日下午 16:30 之前
送达公司。
过信函方式登记，信封上请注明“2025 年年度股东会”字样。
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章
的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代
理人出席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附
件 2）和本人身份证。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本
人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理
人还须持股东授权委托书和本人身份证，出席人员应当携带上述文件的原件参
加股东会。
（3）异地股东登记：异地股东参会可采用信函或传真的方式登记，应填
写参会股东登记表（格式见附件 3），以便登记确认。
注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东及股东代理人
请携带相关证件原件于 2026 年 5 月 26 日会议前半小时进行签到进场。
联 系 人：吴帅
联系电话：010-68712663
邮箱地址：jilinjinguan@163.com
联系地址：北京市海淀区工信智创大厦 3004 号，金冠股份
邮 编：100038
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
附件 1、网络投票的具体操作流程
附件 2、授权委托书
附件 3、参会股东登记表
吉林省金冠电气股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
冠投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.c
om.cn 规则指引栏目查阅。
n 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
吉林省金冠电气股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席吉林省金冠电
气股份有限公司于 2026 年 05 月 26 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
吉林省金冠电气股份有限公司
股东姓名/名称
股东身份证号/营业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
发言意向及要点：
股东签字/盖章：
年 月 日
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