证券代码：002713 证券简称：*ST 东易 公告编号：2026-053
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
重要提示：
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议决定于 2026
年 5 月 20 日在公司会议室召开 2025 年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日
年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午交易结束后在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会并参加表决，股东可以委托代理人出
席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投票，该代理人不必是股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司 2025 年度利润分配预案的议
案》
√作为投票对象的子
议案数（6）
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的议案》
《关于公司 2026 年度授权总经理部分对
外投资权限的议案》
《关于公司 2026 年度董事、高管的薪酬
计划和薪酬方案的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第一次会议审议通过。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述议案属于股东会普通决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上
通过。
根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记等事项
和本人身份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。异地股东可用信函或邮件登记，信函或邮件以送
达公司的时间为准，不接受电话登记。
预约登记者出席。
联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院电子城 IT 产业园 C3B 座
联系电话：010-84249181
传真：010-58636921
会议联系人：孙扬
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席东易日盛家居装饰集团股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《公司 2025 年度董事会工作报
告》
《关于公司 2025 年度利润分配预
案的议案》
《关于制定并修订公司部分制度
的议案》
关于修订《股东会议事规则》的
议案
关于修订《董事会议事规则》的
议案
关于修订《独立董事制度》的议
案
关于修订《关联交易管理办法》
的议案
关于制定《累积投票制实施细
则》的议案
关于制定《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》的议案
《关于公司未弥补亏损达到实收
股本总额三分之一的议案》
部分对外投资权限的议案》
《关于公司 2026 年度董事、高管
的薪酬计划和薪酬方案的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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