证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2026－032
南京红太阳股份有限公司
关于召开公司 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”或“红太阳”）于2026年4月24日
召开第十届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2025年年
度股东会的议案》，本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。现将本次股东会的有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2026年5月28日下午3:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月28日
上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月28日上
午9:15至下午3:00的任意时间。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
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（1）截至2026年5月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项及提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投
票提案
《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年
度薪酬方案的议案》
《关于回购注销公司 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
特别提示：
信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
决权的三分之二以上通过。
者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
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三、现场会议登记方法
（1）法人股东代表持出席者本人有效身份证件、法定代表人资格证明或法
人授权委托书、证券账户卡或持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件进行登
记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，除须提交上述材料外，还须提
交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件（加盖公章）；
（2）个人股东持有效身份证件、证券账户卡或持股凭证进行登记；代理人
持本人有效身份证件、授权委托书（原件）、委托人证券账户卡或持股凭证、委
托人有效身份证件复印件进行登记；
（3）异地股东可以通过信函或邮件方式进行登记，恕不接受电话登记。
（4）公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书（样本）详见附件
二。
（5）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（6）本次现场会议预计时间为半天，出席会议的股东或股东代理人的交通、
食宿等费用自理。
假日除外。
（1）登记地点：南京市高淳经济开发区古檀大道18号(红太阳证券部)
（2）联 系 人：江宗泽先生、王露女士、唐志军先生
（3）联系电话：025-57883588
（4）电子邮箱：redsunir@163.com
（5）邮政编码：211300
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
特此公告。
— 3 —
南京红太阳股份有限公司董事会
— 4 —
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回
避（如适用）。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
致：南京红太阳股份有限公司
本人/本单位作为南京红太阳股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）
代表本人/本单位出席南京红太阳股份有限公司2025年年度股东会，对以下议案以投票方式
代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表
决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人签字或盖章：
【 】 受托人签字：
【 】
委托人身份证件及号码：
【 】 受托人身份证件及号码：
【 】
委托人持股数：【 】 委托人股东账号：【 】
委托日期：【 】年【 】月【 】日，委托期限：自签署日至本次股东会结束。
（注：授权委托书剪报、复印或按本格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
备注
该列打勾 同 反 弃 回
提案编码 提案名称
的栏目可 意 对 权 避
以投票
非累积投
票提案
《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年
度薪酬方案的议案》
《关于回购注销公司 2025 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》
投票说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方框中打“√”为准，
对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审
议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
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