证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2026-024
新亚制程（浙江）股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二
次会议决定召开公司 2025 年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 5 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2026 年 5 月 29 日 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可书面委
托代理人出席和参加表决，该代理人不必要是本公司股东(授权委托书格式见附件)；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
栋 306A）
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票
提案
《关于 2026 年度公司及下属公司申请综
合授信额度暨提供担保的议案》
《关于制定公司<未来三年（2026-2028
年）股东回报规划>的议案》
《关于公司董事、高级管理人员 2025 年
案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于调整公司董事会成员人数暨修订<
公司章程>的议案》
累计投票提
议案 11、议案 12 为等额选举
案
《关于董事会换届选举非独立董事的议
案》
选举杨寿海先生为公司第七届董事会董
事
《关于董事会换届选举独立董事的议
案》
选举翟志胜先生为公司第七届董事会独
立董事
选举杨幼敏先生为公司第七届董事会独
立董事
选举张德贤先生为公司第七届董事会独
立董事
上述议案 10 属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）
所持表决权的 2/3 以上通过。议案 8 全体董事回避表决，提交 2025 年度股东会审
议，其他议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，提交公司 2025 年
度股东会审议。以上议案具体内容刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《经
济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
本次会议提案 11、提案 12 需采取累积投票制方式进行表决，应选出非独立董
事 4 名、独立董事 3 名，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进
行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对上述所有议案实施中小投资者
单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、
法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出
席会议的，代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本
人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。
符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委
托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登
记手续。
股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1 栋 306A
联系人：王伟华
电话：0755-23818518
传真：0755-23818501
邮箱：zhengquanbu@sunyes.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
新亚制程（浙江）股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（如提案 11，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（如提案 12，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席新亚制程(浙江)股份有限公
司 2025 年度股东会，并代为行使会议表决权。（注：没有明确投票指引的，应当注明是否
授权由受托人按自己的意见投票）
本公司/本人对本次股东会议案的表决意见：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于 2026 年度公司及下属公司申请综合授信额
度暨提供担保的议案》
《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确
定及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
《关于调整公司董事会成员人数暨修订<公司章程>
的议案》
累计
投票 议案 11、议案 12 为等额选举
提案
应选人数
（4）人
应选人数
（3）人
（注：①上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示；② 委托人未作任
何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。）
本项授权的有效期限：自签署日至本次股东会结束。
委托人签名：
（法人股东由法定代表人签名并加盖单位公 受托人签名：
章）
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
签署日期： 年 月 日
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