辽宁奥克化学股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知
证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2026-028
辽宁奥克化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
经辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会
议审议通过，公司决定于2026年5月20日（星期三）以现场投票表决和网络投票
相结合的方式召开公司2025年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
决定召开2025年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）下午15:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日2026年5月14日下午收市时，在中国证券登记结算有
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限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是
公司的股东（授权委托书样式请见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
二、本次股东会审议的议案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投
票 提案
关于确认 2025 年度日常关联交易和预计 2026 年度日常关联 √作为投票对象的
交易额度的议案 子议案数：（3）
关于 2026 年度公司使用短期闲置的自有资金购买低风险理
财产品的议案
关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认以及 2026 年度
薪酬方案的议案
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本次股东会审议的议案已经公司第七届董事会第四次审议通过。公司独立董
事代表将在本次股东会上进行述职。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露
的相关公告和文件。
提案 1 中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案
审核无异议，股东会方可进行表决。
根据《公司章程》等相关规定，提案 6 涉及关联交易，与该关联交易有关联
关系的股东将回避表决，且该提案分为 3 个子议案，需逐项表决；提案 7《关于
当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
所有提案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。
三、会议登记事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人
股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以邮件的方式登记，邮件以抵达公司邮箱
（oxiranchem@126.com）时间为准。在邮件内需写明股东姓名、股东账户、联
系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件/扫描件，邮件主题请
注明“股东会参会报名”字样，本次会议不接受电话登记。
方式登记的，须在2026年5月19日17:00之前送达。
半小时到会场办理登记手续。
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姓名 联系电话 邮箱 传真
曹晓寒 021-69830086 oxiranchem@126.com 021-69830086
王玉卓 021-69830086 oxiranchem@126.com 021-69830086
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十七日
辽宁奥克化学股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
辽宁奥克化学股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席辽宁奥克化
学股份有限公司2025年年度股东会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使
表决权：
备注 表决意见
在该列打
提案编码 提案名称
勾栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投
票提案
√作为投
关于确认 2025 年度日常关联交易和预计 2026 年度 票对象的
日常关联交易额度的议案 子议案
数：（3）
与奥克控股集团股份公司及其子公司之间的日常
关联交易
与广东德美精细化工集团股份有限公司之间的日
常关联交易
关于 2026 年度公司向金融机构申请综合授信额度
的议案
关于 2026 年度公司使用短期闲置的自有资金购买
低风险理财产品的议案
关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认以及
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的
议案
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说明：1.以在“同意”“反对”“弃权”栏内打“√”为准，对同一项议案不得有多项授权。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数量和性质：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
附注：
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