湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2026）021号
湖南华民控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经湖南华民控
股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议审议通
过，决定于 2026 年 6 月 16 日召开 2025 年度股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 16 日（星期二）下午 15:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 6 月 16 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 16
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现
重复投票的以第一次有效投票结果为准。
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（4）单独或者合计持有公司5%以下股份的股东将予以单独计票。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以
书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
大楼 29 楼）
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
股票的议案
上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（1）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见公司同
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日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（2）关联股东需对议案5、议案8回避表决，且不得接受其他股东委托进行
投票。根据《公司章程》，议案9为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（3）所有议案将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中
小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份
证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委
托书进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权
委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记，股东请仔
细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。公司不接受电话方式登
记（授权委托书请见附件二）。
（1）现场登记时间：2026年6月15日上午9:00-12:00，下午13:00-17:30；
（2）采取信函或传真方式登记的须在2026年6月15日下午17:30之前送达或
传真至公司。
前半小时到会场办理会议签到手续。本次股东会预期半天，与会股东所有费用自
理。
联系地址：湖南省长沙市雨花区新建巷 86 号第六都兴业 IEC 大楼 29 楼
联 系 人：姜珊 刘爽
电 话：0731-89723366
传 真：0731-89723366
湖南华民控股集团股份有限公司
邮 编：410018
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统
或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作
流程详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
湖南华民控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十八日
湖南华民控股集团股份有限公司
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“350345”，投票简称为“华民投票”。
本次股东会议案（为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00-15:00；
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
湖南华民控股集团股份有限公司
附件二：
授权委托书
致：湖南华民控股集团股份有限公司
兹委托 先生（女士）全权代表本人/本单位，出席湖南华民控股集
团股份有限公司2025年度股东会，并代为行使表决权。
委托人名称： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
关于申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担
保的议案
关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的
议案
关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定
对象发行股票的议案
如果委托人未对本次股东会提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决
定表决：请在相应的表决意见项后划“√”。
可以： 不可以：
（本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之
时止。）
委托人签名（法人股东加盖公章）：
年 月 日
湖南华民控股集团股份有限公司
附件三：
湖南华民控股集团股份有限公司
致：湖南华民控股集团股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
出席会议人员姓名 身份证号码
股东账号 持股数量
联系地址 联系电话
邮政编码 电子邮箱
附注：
或传真方式到公司，不接受电话登记。
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