证券代码：002424 证券简称：ST 百灵 公告编号：2026-029
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 10:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
份有限公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于拟续聘 2026 年度财务审计机
构及内部控制审计机构的议案》
《关于确认董事及高级管理人员薪
酬的议案》
事会第二十五次会议决议的公告》详见 2026 年 4 月 28 日公司指定信息披露媒体《证券时
报 》 《 证 券 日 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司现任独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投
资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其
他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，
委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件 2）、委托人证券账户卡、加盖委
托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记
手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件 2）、
委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件方式登记，不接受电话登记。
采用信函方式登记的，信函请寄：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州百
灵企业集团制药股份有限公司证券部，邮编：561000（信封请注明“贵州百灵股东会”字
样）。
采取邮件方式登记的，邮箱地址为：GZBLZQB@163.com
下午 14:00 至 17:00 ；采用电子邮件或信函方式登记的须在 2026 年 5 月 14 日下午
份有限公司证券部。
（1）联系方式
会议联系人：陈智
联系电话：0851-33415126
传 真：0851-33412296
电子邮箱：GZBLZQB@163.com
地 址：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号
邮 编：561000
（2）出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
（3）股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场办
理登记手续。
（4）网络投票期间，如网络投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东会的进
程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席贵州百灵企业集团制药股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于拟续聘 2026 年度财务审计
案》
《关于确认董事及高级管理人员
薪酬的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
注：1、说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”
、“反对”或“弃权”
一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
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