证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2026-019
浙江天铁科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 13 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席
股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人
出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年
度薪酬方案的议案》
《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综
合授信额度的议案》
《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划和
案》
《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的
议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议并通过，具体内容详见同
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
上述议案 6 和议案 7 为股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其他议案均为股东会普通决议事项，由
出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。公司 2024
年限制性股票激励计划和 2025 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联人在
审议议案 7 时应回避表决，公司董事、高级管理人员及其关联人在审议议案 9
时应回避表决。公司独立董事沈一开、肖燕、张庆、陈少杰（已离任）将在本次
年度股东会上进行述职，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站的相关公告。
为更好地保护中小投资者合法权益，公司将对中小投资者(除上市公司董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东)的表决情况单独计票并披露。
三、会议登记等事项
下午 13:00-17:00。
现场登记地点：浙江省天台县人民东路 928 号公司 3 楼证券法务部
信函或传真登记地点：浙江省天台县人民东路 928 号公司 3 楼证券法务部，
邮编：317200，传真号码：0576-83990868
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人资格证明及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；自然人
股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东证
券账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）参会股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件二），办理登记手续
时一并提供，以便登记确认；
（4）异地股东凭以上有关证件，以信函、传真方式办理登记，不接受电话
登记。上述信函、传真须在 2026 年 5 月 14 日 17:00 前送达或传真至公司，并通
过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
联系人：许超、汪娅娅、邹盟
联系电话：0576-83171219
联系传真：0576-83990868 (传真函上请注明“天铁科技股东会”字样）
电子邮箱：tiantie@tiantie.cn
（1）本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理；
（2）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原
件，到会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附
件三。
附件一：授权委托书
附件二：参会股东登记表
附件三：参加网络投票的具体操作流程
五、备查文件
特此公告。
浙江天铁科技股份有限公司董事会
附件一：
授权委托书
浙江天铁科技股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席浙江天铁科技股
份有限公司 2025 年年度股东会。对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，
本公司/本人对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由
本公司/本人承担。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束
之时止。
备注 同意 反对 弃权 回避
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
非累计投票议案
《关于<公司 2025 年度董事会工作报告> √
的议案》
《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要> √
的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案的议 √
案》
《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及拟 √
定 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于公司及子公司向银行及其他融资机 √
构申请综合授信额度的议案》
《关于公司向控股子公司提供担保的议 √
案》
《关于回购注销 2024 年限制性股票激励 √
限制性股票的议案》
《关于为公司及董事、高级管理人员购买 √
责任险的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 √
制度>的议案》
注：各选项中，在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”栏中用“√”选择一项，多选无效，
不填表示弃权。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有公司股份的性质及数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件二：
浙江天铁科技股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东
法人股东营业执照号码 法定代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系地址 电子邮箱
联系电话 邮编
个人股东签字/
法人股东盖章
注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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