证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2026-028
光启技术股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2026年4月
（星期三）召开公司2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）。现将本次股东会有关事
项公告如下：
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）股权登记日即 2026 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于 2026 年度公司为子公司提供
担保的议案》
《关于 2026 年度公司及子公司向银
行申请综合授信额度的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
《关于 2026 年度董事、高级管理人
员薪酬方案的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，相关公告已于 2026 年 4 月
（http://www.cninfo.com.cn）。
对上述所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东。
公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权
委托书（附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
凭本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登
记手续；
传真或书面信函以抵达本公司的时间为准）（附件 3），公司不接受电话登记。
（二）登记时间
年 5 月 18 日 17:00 前送达公司）。
（三）登记地点
深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。
（四）联系方式
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《光启技术股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议》
特此公告。
光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十八日
附件 1：
参加网络投票的具体流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联
网系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加网络投票。
（一）网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（三）通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序
年 5 月 20 日下午 3：00。
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2026年5月20日召开的光启技术股份
有限公司2025年度股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投
票提案
√
担保的议案》
行申请综合授信额度的议案》
√
薪酬管理制度>的议案》
√
员薪酬方案的议案》
（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划
“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。）
附件3：
光启技术股份有限公司
截至2026年5月13日，本人/本单位持有光启技术股份有限公司股票，拟参
加公司2025年度股东会。
姓名或单位名称 身份证号码或
（签字或盖章） 营业执照号码
股东账号 持有股数
联系电话 联系地址
是否本人参加 备注
日期：
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