证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2026-032
苏交科集团股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次股东会对中小投资者将进行单独计票。
一致行动人广州国资产业发展并购基金合伙企业（有限合伙）于 2020 年 8 月 21
日签署的《合作框架协议》、2021 年 1 月 3 日签署的《合作框架协议之补充协议》、
以及根据符冠华、王军华于 2021 年 3 月 26 日出具的《符冠华、王军华关于放弃
部分表决权及不谋求上市公司控制权承诺之确认函》（以下简称“《确认函》”）之
相关约定，在满足前述相关协议及《确认函》所述限制性条件的前提下，符冠华
先生、王军华先生分别放弃所持 7,500 万股、5,100 万股股票的表决权时间始自公
司股东大会审议通过本次发行事项之日（2021 年 1 月 22 日），止于广州珠江实业
集团有限公司不再是公司第一大股东之日。截至本公告日，符冠华先生、王军华
先生分别放弃表决权股份数量为 51,376,845 股、39,266,000 股。该等股东不可接受
其他股东委托进行投票。
关联股东不可接受其他股东委托进行投票。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
创业板股票上市规则》
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
互联网投票系统投票的时间为：2026 年 5 月 22 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行
有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说
明的议案》
《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及对外担保额度
预计的议案》
√作为投票对象
的子议案数：
（9）
《关于公司董事兼总裁何淼先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议
案》
《关于公司职工董事潘岭松先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议
案》
《关于公司独立董事张汉玉女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议
案》
上述提案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司独立董事张汉玉女士、杨雄先生、沙辉先生将在本次股东会上进行述职，
《2025 年度独立董事述职报告》详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（1）为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与
度，本次股东会的全部提案将对中小投资者表决结果单独计票并进行披露。
（2）提案 4、提案 9 关联股东需回避表决。需回避表决的关联股东不可接受
其他股东委托进行投票。提案 9 各子议案需逐项表决。
（3）根据公司股东符冠华、王军华与广州珠江实业集团有限公司及其一致行
动人广州国资产业发展并购基金合伙企业（有限合伙）于 2020 年 8 月 21 日签署
的《合作框架协议》、2021 年 1 月 3 日签署的《合作框架协议之补充协议》、以
及根据符冠华、王军华于 2021 年 3 月 26 日出具的《符冠华、王军华关于放弃部
分表决权及不谋求上市公司控制权承诺之确认函》（以下简称“《确认函》”）
之相关约定，在满足前述相关协议及《确认函》所述限制性条件的前提下，符冠
华、王军华分别放弃所持 7,500 万股、5,100 万股股票的表决权时间始自公司股东
大会审议通过本次发行事项之日（2021 年 1 月 22 日），止于广州珠江实业集团有
限公司不再是公司第一大股东之日。截至本公告日，符冠华先生、王军华先生分
别放弃表决权股份数量为 51,376,845 股、39,266,000 股。该等股东不可接受其他股
东委托进行投票。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续；
（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，
信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托
书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，
出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场办理登记手续。
联系人：凌晨、姚晓萍
联系电话：025-86576542
联系传真：025-86576666
联系地址：公司证券部（南京市建邺区富春江东街 8 号）
邮政编码：210019
电子邮箱：sjkdmb@jsti.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书；
附件 3：股东参会登记表。
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）9:15—15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托________先生/女士，身份证号码___________________ 代表本人（本
公司）出席苏交科集团股份有限公司 2025 年度股东会，并按照下列指示行使对会
议议案的表决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代
为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投
票提案
《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关
联交易的议案》
《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况专项说明的议案》
《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及
对外担保额度预计的议案》
√作为投票对
《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议
案》
数：（9）
《关于公司董事长李大鹏先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪
酬方案的议案》
《关于公司董事兼总裁何淼先生 2025 年度薪酬及 2026 年度
薪酬方案的议案》
《关于公司职工董事潘岭松先生 2025 年度薪酬及 2026 年度
薪酬方案的议案》
《关于公司董事郑洪伟先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬
方案的议案》
《关于公司董事吴翔先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方
案的议案》
《关于公司董事韩巍先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方
案的议案》
《关于公司独立董事张汉玉女士 2025 年度薪酬及 2026 年度
薪酬方案的议案》
《关于公司独立董事沙辉先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪
酬方案的议案》
《关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期利润分
配方案的议案》
委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、
“反对”、
“弃权”下面
的方框中打“√”为准，如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对
同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权自行对该事项进行投票表决。
委托人（个人股东签名，法人股东加盖单位公章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托人表决权数量：
委托人持股性质：
委托日期：
附注：
附件 3：
苏交科集团股份有限公司
股东名称
是否本人或法定代表人参
会
股东证件号码
股东账号
持股数量
参会人员姓名
参会人员证件号码
联系电话
电子邮箱
备注
注：1、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026 年 5 月 19 日 16:30 之前送达、
邮寄到公司证券部，不接受电话登记。
首页
微信公众号
证券之星APP
