证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2026-033
贝因美股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 26 日召开第九届董
事会第十五次会议，审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》，同意于 2026
年 5 月 26 日召开公司 2025 年度股东会。现将具体事宜公告如下：
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 05 月 19 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本
公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
上述提案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于
上的相关公告。
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
职报告。
三、会议登记等事项
（上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00）
联系地址：浙江省杭州市滨江区伟业路 1 号 10 幢
会议联系人：方路遥、黄鹂
联系电话：0571-28038959
传真：0571-28077045
邮编：310053
电子邮箱：security@beingmate.com
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件
（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人的身份证、
法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办
理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书、委托人
股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在 2026 年 5
月 21 日下午 17：00 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登
记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交
给公司。
（4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。
五、备查文件
特此公告。
贝因美股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
美投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作
说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
贝因美股份有限公司
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席贝因美股
份有限公司 2026 年 5 月 26 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
同 弃 反
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
意 权 对
可以投票
非累积投票提案
《关于 2025 年年度报告及其摘要的议
案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股性质和数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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