证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2026-014
山西太钢不锈钢股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026年05月22日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2026 年 5 月 15 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 提案类型
的栏目可
以投票
《关于 2025 年度利润分配及资本公积转
增股本的议案》
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于投保董事及高级管理人员责任险的
议案》
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，董事会将对高级管理人员薪
酬方案进行说明。
并提交本次股东会审议。议案的具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在《中国证
券报》
《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《第十届董事会第四次会议决议公告》《关于 2025 年度利润分配预案的
公告》《关于修订<公司章程>的公告》《关于投保董事及高级管理人员责任险的
公告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作
报告》及《关于 2025 年度财务决算的报告》。
所持有效表决权的过半数通过。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证；
登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
束之前送达或传真到公司，并与公司电话确认，传真方式登记的股东应在会前提
交原件，不接受电话登记。
（二）会议联系方式
联系地址：太原市尖草坪街 2 号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资
者关系管理部
联系人：张志君女士 杨润权先生
邮编：030003 电话：0351—2137728 传真：0351—2137729
电子信箱（E—mail）：tgbx@baowugroup.com
本次股东会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十四日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票简称：太钢投票
本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2026 年 5 月 22 日下午 3：00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
山西太钢不锈钢股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有
限公司2025年度股东会并代为行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投
票提案
√
√
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇二六年 月 日
附件 3：
山西太钢不锈钢股份有限公司 2025 年度股东会股东参会登记表
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能
参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
件），信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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