证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2026-019
宁波先锋新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至 2026 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
关于确认 2025 年度日常关联交易及
董事、高级管理人员薪酬管理制度
（2026 年 4 月）
上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见
件。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
关联股东需对提案7.00回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。提案
议事项，须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。
根据相关规定，公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票
并公开披露结果。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股
东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或授权代理人出席会议。法定代表人出席
会议的，应持本人身份证原件及加盖公章的复印件、加盖公章的营业执照复印
件、股东账户卡办理登记手续；授权代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证原件及加盖公章的复印件、加盖公章的营业执照复印件、股东账户
卡、授权委托书、加盖公章的法定代表人身份证复印件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手
续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证原件及复印件、授权
委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 15 日（星期五）上午 9:00-
月 15 日 17:00 前送达公司证券部。
地址：宁波市海曙区集士港镇汇士路 8 号
邮编：315171
联系人：凌赛珍、焦贺莲
联系电话：0574-8800313
联系邮箱：jiao_hl032628@163.com。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人务必请于会议开始前半小时到达
会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入
场；
（2）公司不接受电话登记；
（3）本次股东会会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
宁波先锋新材料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁波先锋新材料股份有限
公司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式
行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
关于确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常
关联交易预计的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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