证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2026-032
深圳市英可瑞科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止股权登记日 2026 年 5 月 12 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会；股东可以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
技楼大会议室
二、会议审议事项
提案 备注
提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏目可以投票
《关于 2026 年度日常关联交易及关联担保
额度预计的议案》
《关于 2026 年度申请金融机构授信额度、
预计担保额度及开展票据池业务的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
《关于<2026 年限制性股票与股票期权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<2026 年限制性股票与股票期权激励
计划考核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司
关事项的议案》
体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）发布的相关公告。
有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，上述议案涉及的关联股东应回避表决，
上述议案将对中小投资者表决情况单独计票。
报告》及《高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。
三、会议登记等事项
技楼 11 层。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办
理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股
票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记
手续；
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记（注：不接受电话登记），
股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。相关信息请在 2026 年 5
月 18 日 17:00 前送达公司证券部。
电子邮件：zjb@szincrease.com，邮件标题请注明“英可瑞股东会”。
信函邮寄地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 60 号英可瑞工业园英可瑞
科技楼 11 层，邮编：518116，信函请注明“英可瑞股东会”。
传真号码：0755-26580620。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
场办理登记手续。
联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 60 号英可瑞工业园英可瑞科技
楼 11 层
联系电话：0755-26580610
传真：0755-26580620
邮箱：zjb@szincrease.com
邮政编码：518116
联系人：邓琥、向慧
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市英可瑞科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳市英可瑞科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市英可瑞科技股份有
限公司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方
式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案 同 反 弃
提案名称 备注
编码 意 对 权
非累积投票提案
《关于 2026 年度申请金融机构授信额度、预计担保额度及开展
票据池业务的议案》
《关于<2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
《关于<2026 年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法>
的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票与股
票期权激励计划有关事项的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
深圳市英可瑞科技股份有限公司
姓名或名称
身份证号码/统一信用代码
账户卡号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
出席人员身份证号码 联系电话
股东联系地址 电子邮箱
股东签字或盖章：
年 月 日
备注：
首页
微信公众号
证券之星APP
