证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2026-024
世纪恒通科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第
四届董事会第二十三次会议，公司董事会决定于 2026 年 5 月 19 日以现场表决与
网络投票相结合的方式召开公司 2025 年度股东会（以下简称“本次会议”或“本
次股东会”），现将本次股东会相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
于提请召开 2025 年度股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律法规、
深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任何时
间。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
（3）股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若
同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度
的议案》
《关于购买董事、高级管理人员责任险的议
案》
《关于变更公司经营范围及修订公司章程
并办理工商变更登记的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理小额快
速融资相关事宜的议案》
《关于<世纪恒通科技股份有限公司 2026 年
议案》
《关于<世纪恒通科技股份有限公司 2026 年
限制性股票实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》
上述提案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，提案 5.00、6.00、
一次会议审议通过，具体内容详见公司与本通知同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（1）本次股东会审议的提案 7.00、9.00、10.00、11.00、12.00 为特别决议
事项，应当经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过；其余提案为普通决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
有表决权的过半数通过。
（2）本次股东会审议提案 5.00 时，董事会将同步说明公司高级管理人员薪
酬方案。提案 5.00、6.00、8.00、10.00、11.00、12.00 涉及的关联股东需回避表
决，且不得代理其他股东行使表决权。
（3）为更好地维护中小投资者利益，本次股东会审议的提案将对中小投资
者的投票结果单独统计并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（4）公司独立董事将在本次股东会上进行年度述职。
三、会议登记等事项
本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 14 日 9:00 至 17:00；采取信函或传
真方式登记的须在 2026 年 5 月 14 日 17:00 之前送达或传真到公司。
深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦 E 座公司会议室。
（1）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者
证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详
见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件三）、法
定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（详
见附件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理登记手续。
联系人：郜丽（证券事务代表）
联系地址：深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦 E 座公司会议室
联系电话：0755-26998161
传真：0851-86815065
邮箱：sjhtzqb@sjht.com
邮政编码：518000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参
加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
世纪恒通科技股份有限公司董事会
附件：
一、《参加网络投票的具体操作流程》
二、《2025 年度股东会参会股东登记表》
三、《授权委托书》
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：2025 年度股东会参会股东登记表
股东姓名/公司名称
身份证号码/统一社会信用代码
法人股东法定代表人姓名
股东账号
持股数量（股）
出席会议人姓名/名称
是否委托代理人参会
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系地址
电子邮件
邮编
股东签字
（法人股东盖章）
附件三：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席世纪恒通科技股
份有限公司 2025 年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议
审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。如无指示或对同一审议事
项有两项或多项指示的，则由代理人酌情决定投票，其行使表决权的后果均由本
人（本公司）承担。
本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
非累积投票提案
《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的
《关于变更公司经营范围及修订公司章程并办
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融
《关于<世纪恒通科技股份有限公司 2026 年限
《关于<世纪恒通科技股份有限公司 2026 年限
《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限
（表决票填写说明：在各选票栏中，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为准）
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东账号：
委托人持有股份数：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：
备注：
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