证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2026-095
福建纳川管材科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2026 年 05
月 12 日（星期二）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东（授权委托书式样详见附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于《2025 年度董事会工作报告》
的议案
关于《2025 年年度报告全文》及
《2025 年年度报告摘要》的议案
关于《2025 年度利润分配预案》的
议案
关于《2025 年度财务决算报告》的
议案
关于为公司及子公司提供担保的议
案
关于公司及子公司 2026 年度申请综
合授信额度的议案
关于 2026 年度日常关联交易预计的
议案
关于未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》的议案
董事将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
决。议案 5.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权
股份总数的三分之二以上表决通过。
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单
独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份
证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人
的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
(3)异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记
表》（附件 3），以便登记确认。传真在 2026 年 05 月 13 日（星期三）17:00 前送达公司
董事会秘书办公室。来信请寄：福建省泉州市泉港区普安工业区福建纳川管材科技股份有
限公司董事会秘书办公室，邮编：362800（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登
记。
（4）联系方式
通讯地址：福建省泉州市泉港区普安工业区福建纳川管材科技股份有限公司
邮政编码：362800
联 系 人：严立威
电 话：0595-87770616
手 机：18106092489
电子邮箱：nachuan@nachuan.com
会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
福建纳川管材科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席福建纳川管材科技股份有
限公司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下
方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案
外的所有提案
非累积投票提案
关于《2025 年度董事会工
作报告》的议案
关于《2025 年年度报告全
摘要》的议案
关于《2025 年度利润分配
预案》的议案
关于《2025 年度财务决算
报告》的议案
关于为公司及子公司提供
担保的议案
关于公司及子公司 2026 年
案
关于 2026 年度日常关联交
易预计的议案
关于大额减值准备计提的
议案
关于未弥补亏损达到实收
股本总额三分之一的议案
关于制定《董事、高级管
议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
福建纳川管材科技股份有限公司
股东参会登记表
股东姓名/名称
身份证号码/营业执照号
股东账号
持股数
联系电话
联系邮箱
联系地址及邮编
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