证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2026－016
安徽森泰木塑集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第九次会议于
日送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公
司董事长唐圣卫先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律法规
及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）有关规定，
表决形成的决议合法、有效。
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
《公司章程》《董事会议事规则》等规定，积极开展董事会各项工作，认真执行
股东大会通过的各项决议，通过持续加强公司治理等工作，切实维护公司股东利
益，保障了公司的良好运作和可持续发展。《2025 年度董事会工作报告》同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
本项议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
公司第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等
规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司召开的相关会议，对公司重大事
项发表独立意见，充分发挥了独立董事和各专门委员会委员的作用，切实维护公
司和股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。《2025 年度独立董事述职报告》
已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
三、《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
制度》等有关规定，勤勉、尽职地履行了年度审计工作相关职责与义务，确保了
公司年度审计工作高效顺利进行。报告期内，审计委员会充分发挥了对财务报告、
外部审计机构和内部审计工作的审查、监督与指导作用，切实履行了审计委员会
的责任和义务，促进了公司内部控制制度的有效运作。相关公告已同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
四、《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
公司董事会听取了总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》，工作报告
客观、真实地反映了公司 2025 年度日常生产经营管理活动，公司制定的 2026
年工作计划切实可行。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
五、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
公司编制的《2025 年年度报告》及其摘要内容公允地反映了公司的经营状
况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。相关公告已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
本项议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。
六、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实的反应了公司 2025 年度的财
务状况和经营成果。相关公告已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
本项议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。
七、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现
归属于上市公司股东的净利润为 51,187,041.55 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公
司 合 并 报 表 范 围 内 未 分 配 利 润 为 405,286,956.14 元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为
具体利润分配方案如下：以公司总股本 118,220,000 股扣除公司证券回购专
用账户股份 2,012,631 股后 116,207,369 股为基数，向全体在册股东按每 10 股派
发现金股利 1.74 元人民币（含税），合计派发现金股利 20,220,082.21 元（含税），
本次不送红股，不以资本公积金转增股本。本次预案经股东会审议通过之日至利
润分配方案实施前，公司股本如发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分
配总额进行相应调整。相关公告已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
本项议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。
八、《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制
规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根
据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公
司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制
评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 相关公告已
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
九、《关于公司 2026 年度申请授信额度及对子公司提供担保额度预计的议
案》
为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及全资子公司拟向银
行等金融机构申请不超过人民币120,000万元的授信额度。同时公司拟为全资子
公司森泰科技和森泰贸易分别就上述授信额度内的融资提供不超过人民币
证。该事项有利于支持公司业务发展，不会对公司的财务状况、经营成果产生不
利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。董事会同意公司为全
资子公司向商业银行等金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保，担保的范
围和担保期限以其与银行签订的相关协议为准。本项议案需提交股东大会审议，
本次授信额度有效期自公司股东大会审议通过之日12个月内有效。相关公告已同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
本项议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。
十、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
公司在确保不影响募集资金投资项目推进的情况下，拟使用总额度不超过人民币
好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的投资产品，不用于其他
证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，且上述投资产
品不得质押。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，
以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。董事会同意本次使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理，同意将该事项提交公司股东大会审议。
公司及子公司在确保不影响正常运营的情况下，拟使用总额度不超过人民币
司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中
低风险的短期（不超过 12 个月）理财产品，可以提高资金使用效率，以更好地实现公
司现金的保值增值，保障公司股东的利益。董事会同意本次使用闲置自有资金进行现
金管理，同意将该事项提交公司股东大会审议。相关公告已同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
本项议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。
十一、《关于开展远期结售汇业务的议案》
根据公司实际经营需要，拟向银行申请办理总金额不超过 10 亿元人民币（或
等值外币）的远期结售汇交易，前述额度可在授权交易期限内循环使用，期限内
任一时点的交易金额累计将不超过已审议额度。相关公告已同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
本项议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。
十二、《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》
为保持审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所为
公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据公司实际业务
情况和市场情况等与审计机构协商确定 2026 年度审计费用。相关公告已同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
本项议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。
十三、《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
董事会认真审议了公司董事的薪酬。相关公告已同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
基于谨慎性原则，董事薪酬方案，全体董事已回避表决，并将该议案直接提
交公司股东大会审议。
十四、《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
董事会认真审议了公司高级管理人员的薪酬。相关公告已同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：关联董事唐圣卫、唐道远、张勇、王斌、周志广回避表决；4 票
同意，0 票反对，0 票弃权；获全体无关联董事一致通过。
十五、《关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案》
为了保证公司及子公司向商业银行等金融机构申请授信额度的工作顺利开
展，实际控制人、董事长唐圣卫及其配偶顾翠凤，公司控股股东、实际控制人、
副董事长唐道远及其配偶李晓香为公司及子公司向商业银行等金融机构申请授
信额度无偿提供连带责任担保，有利于支持公司业务发展，不会对公司的财务状
况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
实际控制人、董事长唐圣卫及其配偶顾翠凤，公司控股股东、实际控制人、副董
事长唐道远及其配偶李晓香为公司及子公司向商业银行等金融机构申请授信额
度无偿提供连带责任担保，担保的范围和担保期限以其与银行签订的相关协议为
准。相关公告已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：关联董事唐圣卫、唐道远、张勇、王斌回避表决；5 票同意，0
票反对，0 票弃权；获全体无关联董事一致通过。
本项议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。
十六、《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》
因日常业务开展需要，公司预计公司及下属子公司 2026 年度将与关联方安
徽乐高环保科技有限公司（以下简称“乐高环保”）发生产品采购的日常关联交
易， 预计总金额不超过人民币 200.00 万元。相关公告已同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：关联董事唐圣卫、唐道远、张勇、王斌回避表决；5 票同意，0
票反对，0 票弃权；获全体无关联董事一致通过。
十七、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本、提高公司经济效益，同
意公司使用不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过十二个月，到期将
归还至募集资金专户。相关公告已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
十八、《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管
理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披
露工作，不存在违规使用募集资金的情形。相关公告已同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
十九、《关于 2026 年第一季度报告的议案》
经审核，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制和审核程序符
合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。相关公告已同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
二十、《关于公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告的议案》
公司根据 2025 年度的实际情况编制了《2025 年度环境、社会和公司治理报
告》，充分体现了公司在 2025 年度的环境、社会、公司治理的经营情况。具体
内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度环境、
社会和公司治理报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
二十一、《关于提请股东大会授权董事会制定并执行 2026 年中期利润分配
方案的议案》
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规
定，为提升上市公司投资价值，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感，结
合公司实际情况，同意提请股东大会授权董事会制定中期分红方案。相关公告已
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
本项议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。
二十二、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
公告》
董事会同意将“年产 600 万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改
项目”结项并将节余募集资金 1,422.85 万元（最终金额以实际结转时募集资金专
户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，并授权公司管理
层具体办理注销相关募投项目的募集资金专用账户。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
本项议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。
二十三、《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的
公告》
董事会同意将“国内营销体系建设项目”终止，并将节余募集资金 2,999.22
万元（最终金额以实际结转时募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于
公司日常生产经营活动，并授权公司管理层具体办理注销相关募投项目的募集资
金专用账户。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
本项议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。
二十四、《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》
公司定于 2026 年 5 月 26 日召开 2025 年度股东大会。相关公告已同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
特此公告。
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