证券代码：000004 证券简称：*ST 国华 公告编号：2026-036
深圳国华网安科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二
次会议于 2026 年 4 月 26 日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路 10 号翠林
大厦 12 层会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 16 日
以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 5 名，实到 5
名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘
要》（公告编号：2026-037）。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会审计委员会已审议通过公司 2025 年度财务审计报告，同意将经审计
的公司 2025 年度财务会计报表及附注编入公司《2025 年年度报告》。
具体内容详见公司同日披露的《2025 年度董事会工作报告》。
公司独立董事孙俊英、苏晓鹏、肖永平向董事会提交了独立董事履行职责情
况报告，并将在公司 2025 年年度股东会上述职，具体内容详见公司同日披露的
《2025 年度独立董事述职报告》。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
同意 2025 年度总经理工作报告。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2025 年度拟不派发现金股利，不送红股，不以公积金转增股本，具体
内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》
（公告编号：
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露的《2025 年度内部控制评价报告》。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
涉及事项的专项说明》。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度保留意见审计报告和否定意
见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案以子议案的方式进行分类表决，情况如下：
（1）关于董事薪酬的议案
序号 姓名 职务 任职状态 税前薪酬/津贴（万元）
注：上表的统计包含了董事任期和高管任期内的全部薪酬。
元；公司非独立董事按照在公司担任的职务和履行的工作职责确定薪酬，公司不
再另行支付董事津贴；董事参加公司董事会、股东会或因行使《公司章程》规定
的职权产生的合理费用由公司承担，除此之外的费用由董事本人承担。
基于谨慎性原则，所有委员对本议案回避表决，本议案将提交股东会审议。
（2）关于高级管理人员薪酬的议案
体现并直接提交股东会审议，本子议案不再重复审议，未兼任过董事职务的高级
管理人员 2025 年度任期内薪酬情况如下：
序号 姓名 职务 任职状态 税前薪酬（万元）
司工资管理制度领取薪酬。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的
专项意见》。
公司 2 位独立董事孙俊英女士、苏晓鹏先生对本议案回避表决。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分
之一的公告》（公告编号：2026-039）。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2026 年度日常性关联交易预计情况的
公告》（公告编号：2026-040）。
公司关联董事李琛森、吴涤非回避表决。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
具 体内 容 详见 公 司 同日 披露的 《 2026 年第一 季度报 告 》（公 告 编号：
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会审计委员会已审议通过公司 2026 年第一季度财务报告，同意将该报
告编入公司《2026 年第一季度报告》。
同意公司于 2026 年 5 月 18 日下午 2:30 召开公司 2025 年年度股东会，具体
内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十八日
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