证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2026-003
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会第七次会议（即年度董事会，以下简称“本次会议”）的会议通知于 2026 年 4
月 16 日以通讯方式发出。
规和《公司章程》的相关规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
公告的《2025 年度董事会工作报告》。
公司第五届董事会独立董事韩霞、徐丽军、孙琦分别向董事会提交了《独立
董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。《独立董事
披露网站。
董事会依据独立董事提交的《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报
告》，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详
见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
公告的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审
议。
具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
公告的《2025 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审
议。
本年度利润分配预案拟为：鉴于 2025 年度公司净利润为负值，根据公司章
程的规定，本次公司拟不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积转增股本。
具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
公告的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：对纳入评价范围的
交易与事项均已建立了内部控制制度，并得到有效执行，达到了公司内部控制目
标，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业
务活动的健康运行以及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供
保证，能够保护公司资产的安全、完整，不存在重大缺陷。
具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
公告的《关于内部控制有效性的自我评价报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，保荐机构第一创业证券
承销保荐有限责任公司对本议案发表了核查意见，具体内容详见同日在中国证券
监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告的《第一创业证券承销保荐有限
责任公司关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2025 年度内部控制有效性
的自我评价报告的核查意见》，本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
公告的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
为了满足公司及全资子公司的生产经营和发展的需要，预计公司及全资子公
司 2026 年度拟向相关银行申请不超过 15 亿元人民币和不超过 3 亿欧元综合授信
额度（增信方式包括但不限于以公司及全资子公司持有的货币资金、有价证券、
自有土地及房屋及子公司股权作为抵押，在不超过该额度范围内，最终以各银行
实际核准的信用额度为准）。上述向银行申请授信额度有效期自公司 2025 年年
度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。
为便于公司 2026 年度向银行申请及使用授信额度等相关事项的实施，公司
董事会拟提请股东会授权公司及全资子公司法定代表人或法定代表人指定的授
权代理人全权代表公司在批准的授信额度内处理公司向银行申请及使用授信等
相关的一切事务。
具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
公告的《关于公司及全资子公司 2026 年度拟申请银行授信的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
为满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司 2026 年度预计为全
资子公司 SBS Ecoclean GmbH 的全资子公司——埃克科林机械（上海）有限公
司提供预计不超过 1 亿元人民币的担保（其中外币担保按折算为人民币的额度计
算）。上述提供融资担保额度有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起
至 2026 年年度股东会召开之日止。
公司向全资子公司提供融资担保无需提供反担保。公司向全资子公司提供融
资担保的风险处于可控范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
公告的《关于公司 2026 年度拟为全资子公司提供融资担保的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
行动人、实际控制人及其配偶提供担保暨关联交易的议案》
为满足公司及全资子公司的经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及全
资子公司 2026 年度预计拟接受公司控股股东沈阳蓝英自动控制有限公司（以下
简称“蓝英自控”）、中巨国际有限公司（以下简称“中巨国际”）、沈阳黑石投资
有限公司（以下简称“黑石投资”）、实际控制人及其配偶为公司银行融资提供总
计不超过 15 亿元人民币和不超过 3 亿欧元的融资担保，不收取担保费。上述提
供融资担保额度有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度
股东会召开之日止。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次
交易构成关联交易。
本议案涉及关联交易，关联董事郭洪涛先生回避表决。
具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
公告的《关于公司及全资子公司 2026 年度拟接受控股股东及其一致行动人、实
际控制人及其配偶提供担保暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 5 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交
公司股东会审议。
同意公司 2026 年度开展规模不超过人民币 5 亿元或等值外币金额的外汇套
期保值业务，使用期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度
股东会召开之日止。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。如单笔交易
的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
公告的《关于公司 2026 年度拟开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
公告的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为规范公司外汇套期保值业务，有效防范和控制交易风险，维护公司及股东
利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件以及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》的相关规定，并
结合公司实际情况，对《外汇套期保值业务管理制度》进行修订。
具体内容详见同日在中国证券监督管理委员指定的创业板信息披露网站公
告的《外汇套期保值业务管理制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——定期报告披
露相关事宜》及公司会计政策等相关规定的要求，公司对 2025 年度各类资产进
行减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。公司 2025 年
度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情
况，本次计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，有利于客观、公允地
反映公司财务状况和资产价值，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
公告的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《沈阳蓝英工业自动化装
备股份有限公司 2025 年度审计报告》，2025 年末，公司（合并报表）未弥补亏
损 305,048,278.15 元，实收股本为 338,438,106 元，公司未弥补亏损金额达到实
收股本总额三分之一。
具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
公告的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
在公司任职的非独立董事根据其所担任的管理职务和实际工作绩效领取薪
酬，不再单独领取董事津贴；独立董事薪酬采用津贴制，每年税前 12 万元。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全
体董事对本议案回避表决，直接提交 2025 年年度股东会审议。
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务和实际工作绩效领取薪酬。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事郭洪涛先生、余之森先生回避表决。
表决结果：同意 4 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，
有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理
效益，实现股东和公司价值最大化。根据《公司法》《上市公司治理准则》等有
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《董事
和高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
具体内容详见同日在中国证券监督管理委员指定的创业板信息披露网站公
告的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股
东会审议。
象发行股票具体事宜的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、
《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司
证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会
办理向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产
开之日止。
具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
公告的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公
告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第五届董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
因公司与控股股东沈阳蓝英自动控制有限公司（以下简称“蓝英自控”）子公
司 UTECO CONTEC S.R.L.（以下简称“UTECO”）之间不存在潜在同业竞争情况。
经董事会审议，同意公司与蓝英自控签署《托管协议之解除协议》。
具体内容详见同日在中国证券监督管理委员指定的创业板信息披露网站公
告的《关于与沈阳蓝英自动控制有限公司签署<托管协议之解除协议>暨关联交
易公告》。
根据《深圳证券交易所创业板上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交
易，关联董事郭洪涛先生、余之森先生回避表决。
表决结果：同意 4 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2026 年 5 月 19
日召开 2025 年度股东会。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会
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