证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2026-019
深圳市桑达实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会
议通知于 2026 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 24 日在公
司会议室召开。会议由董事长刘桂林先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下事项：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
详见公司 2025 年度报告“管理层讨论与分析”及“公司治理、环境和社会”
章节中董事履职和董事会专门委员会的相关内容。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本预案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本报告已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
（详见公告：2026-023）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本报告已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
审议的议案
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
（关联董事刘桂林、孔雪屏、姜军成、穆国强、孙秀丽回避了表决）
本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2025.12.31）》与本公告同日
登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本报告中的财务报告部分已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
《公司 2025 年年度报告》《公司 2025 年年度报告摘要》与本公告同日登载
于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本报告已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》与本公告同日登载于公司信息披
露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
《公司 2025 年度可持续发展报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定
网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本报告已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
（独立董事李世辉、孔繁敏、宋云锋、唐乐民回避了表决）
《2025 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》与本公告同日
登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本报告已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
《2025 年度年审会计师履职情况评估报告》与本公告同日登载于公司信息
披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
评估及履行监督职责情况报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本报告已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
《董事会审计与风险管理委员会对年审会计师事务所 2025 年度履职情况评
估及履行监督职责情况报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
《公司未来三年股东回报规划（2026-2028 年）》与本公告同日登载于公司
信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
根据公司及下属公司日常经营业务及项目建设的资金需求，公司 2026 年拟
向金融机构申请综合授信额度 822 亿元（不包括公司在中电财务申请的授信额
度），主要用于贷款、银行承兑汇票及开立保函等业务，在授信期限内授信额度
可循环使用。其中：深圳市桑达实业股份有限公司（母公司）拟向金融机构申请
综合授信额度 110.8 亿元人民币，中国系统（母公司）拟向金融机构申请综合授
信额度 118.9 亿元、中国电子系统工程第二建设有限公司和中国电子系统工程第
四建设有限公司拟分别向金融机构申请授信额度 283.6 亿元、123.3 亿元。具体
明细如下：
总金额
序号 金融机构名称
（万元人民币）
合计 8,220,000
授信额度自董事会审议通过之日起一年内有效。综合授信额度可在各金融机
构间按照实际情况调剂使用。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
（关联董事刘桂林、孔雪屏、姜军成、穆国强、孙秀丽回避了表决）
本议案已经公司审计与风险管理委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
告：2026-028）
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
（关联董事刘桂林、孔雪屏、姜军成、穆国强、孙秀丽回避了表决）
本议案已经公司审计与风险管理委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
易的议案（详见公告：2026-029）
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
（关联董事刘桂林、孔雪屏、姜军成、穆国强、孙秀丽回避了表决）
本议案已经公司审计与风险管理委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本报告中的财务报告部分已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》与本公告同日登载于公司信息披
露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东会审议。
本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
《公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》与本公告同日登载于公司
信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
修订后的《公司总裁（经理）工作细则》与本公告同日登载于公司信息披露
指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案已经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司业务及内部管理需要，
王晓亮先生不再担任公司总法律顾问职务，将继续担任公司高级副总裁职务。聘
任李芳女士担任公司总法律顾问，任期与本届董事会任期同步。
总法律顾问简历：
李芳 女，1983 年 12 月出生，法学硕士学位。历任北大方正信产集团法务
总监，中国电子系统技术有限公司高级法务经理、风险法务部副总经理（主持工
作），本公司风险法务部副总经理（主持工作）。现任本公司总法律顾问、首席
合规官、助理总裁、风险法务部总经理。
李芳女士不存在不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，与本公司实际控制人、控股股东及持股 5%以
上股东不存在关联关系，与公司其他董事、高管不存在关联关系，持有横琴宏德
嘉业投资中心(有限合伙)1.57%出资份额，并通过该合伙企业间接持有上市公司
股份（截至 2026 年 4 月 23 日），不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。
本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
拟定于 2025 年 5 月 19 日下午 2:00 召开 2025 年度股东会，审议本次董事会
议案中需要提交股东会审议的相关事项。
此次董事会还听取了公司 2025 年独立董事述职报告、公司 2025 年度法治工
作总结暨 2026 年度工作计划。
上述第 2、4、5、7、9、17、19、20、22、23、26、27、33 项议案需提交公
司股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
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