证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2026-028
广东宇新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议通知于 2026 年 4 月 14 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 24 日以现
场方式在深圳隐秀山居酒店会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。会议由董事长胡先念先生召集并主持，公司高级管理人员等列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经表决形成
如下决议：
二、会议审议情况
与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度董事会工作报告》。
该议案需提交股东会审议。
公司独立董事向董事会分别递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在
公 司 2025 年 年 度 股 东 会 上 进 行 述 职 。 相 关 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度财务决算报告》。
该议案需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年度财务预算报告》。
该议案需提交股东会审议。
董事会就公司 2025 年年度整体经营、管理情况出具了《2025 年年度报告》
及其摘要。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
该议案需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。相关内容详见公司
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。
该议案需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2025 年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》。
该议案需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2025 年度社会责任报告》。
基于公司 2025 年度经营情况，结合公司业务规模、未来发展所需，拟定 2025
年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。相关内容详见公司
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟不进行
利润分配的公告》。
该议案需提交股东会审议。
在 2025 年度审计工作中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能坚持独立、
公正、客观、公允的原则，遵守职业道德，对公司的资产状况、经营成果及内部
控制体系进行客观公正、实事求是的评价。为保证审计工作的连续性，公司拟继
续聘请其负责公司 2026 年度的审计工作。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。相关内容详见公司
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度审计
机构的公告》。
该议案需提交股东会审议。
为满足子公司日常生产经营和业务发展资金需要，公司及子公司拟为其下属
全资或控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、采购、销售或其他生产
经营有关事项所需提供不超过 76 亿元人民币的担保额度，有效期为自公司 2025
年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日止。在有效期内，上
述额度可循环滚动使用，任一时点的担保余额将不超过上述已审议额度。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事申武、张东之、聂栋
良回避表决。
本议案已经 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。相关内容详见公司
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保
的公告》。
该议案尚需提交股东会审议，并经出席股东会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上同意。
因博科新材项目建设及生产需要，在不影响公司正常生产经营的情况下，公
司拟向博科新材提供总额度不超过人民币 150,000 万元（含截至 2025 年 12 月 31
日存量财务资助 112,626.26 万元）的财务资助，期限 60 个月，借款利率按公司
同期可比已取得商业银行项目贷款约定利率计算利息（如存在多个执行利率，则
借款利率以加权平均利率为准），借款额度可循环使用，单笔借款金额授权公司
经营管理层决定。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事申武、张东之、聂栋
良回避表决。
本议案已经 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。相关内容详见公司
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股子公司提供
财务资助暨关联交易的公告》。
该议案需提交股东会审议。
为降低公司整体融资成本，保证控股子公司业务运营的资金需求，在不影响
全资子公司惠州宇新化工有限责任公司（以下简称“宇新化工”）正常生产经营
的情况下，宇新化工拟向宇新新材提供不超过人民币 15,000 万元（含上年度存
量借款余额 221.22 万元）、向博科新材提供不超过人民币 50,000 万元（含上年度
存量借款余额 31,073.66 万元）的借款，借款期限 60 个月，借款利率按同期可比
已取得商业银行项目贷款约定的利率执行，借款额度可循环使用，单笔借款金额
授权公司经营管理层决定。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事申武、张东之、聂栋
良回避表决。
本议案已经 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。相关内容详见公司
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司向控股
子公司提供借款的公告》。
该议案需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。相关内容详见公司
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况的专项审计说明》。
该议案需提交股东会审议
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交股东会审议。
本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。相关内容详见
公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期
保值业务的公告》《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。
为合理利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率、增加现金资产收益，公
司（含控股子公司）拟滚动使用不超过人民币 90,000 万元的闲置自有资金进行
现金管理。投资期限自董事会审议通过本事项之日起 1 年。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：9 名董事均回避表决，该议案需提交股东会审议。
相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年第一季度报告》。
公司定于 2026 年 5 月 20 日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方
式召开 2025 年年度股东会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2025 年年度股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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