证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2026-021
长江证券股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会第三次会议通知于 2026 年 4 月 13 日以邮件形式送达各位董事。
开。
位董事亲自出席会议并行使表决权；副董事长陈佳、董事陈文彬因工
作原因无法亲自出席会议，授权董事黄雪强代为行使表决权并签署相
关文件；董事赵海涛因工作原因无法亲自出席会议，授权董事长刘正
斌代为行使表决权并签署相关文件。
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
（一）《公司 2025 年度董事会工作报告》
本报告详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网披露的《公司
表决结果如下：与会董事以同意票14票，反对票0票，弃权票0
票，审议通过了本报告。本报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）《公司 2025 年度经营工作报告》
表决结果如下：与会董事以同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票
（三）《公司 2025 年年度报告及其摘要》
本报告全文及摘要详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披
露的《公司 2025 年年度报告》和《公司 2025 年年度报告摘要》。
表决结果如下：与会董事以同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票
尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（四）《公司 2025 年度财务决算报告》
表决结果如下：与会董事以同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票
（五）《公司 2026 年度财务预算报告》
表决结果如下：与会董事以同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票
（六）《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更事项是公司根据财政部等部门颁布的相关规
定进行的变更，采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行追溯
调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不
存在损害公司及股东利益的情况。详情请见公司于 2026 年 4 月 28 日
在巨潮资讯网披露的《公司会计政策变更的公告》。
表决结果如下：与会董事以同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票
（七）《关于公司变更会计师事务所的议案》
详情请见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《公司关
于拟变更会计师事务所的公告》。
表决结果如下：与会董事以同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票
尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（八）《公司内部审计工作中长期规划（2026-2030）》
表决结果如下：与会董事以同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票
（九）《公司 2025 年度内部审计工作报告》
表决结果如下：与会董事以同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票
（十）《公司 2025 年度内部控制评价报告》
本报告及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部
控制审计报告》于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网全文披露。
表决结果如下：与会董事以同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票
（十一）《公司关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告
及审计委员会履行监督职责的报告》
本报告于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网全文披露。
表决结果如下：与会董事以同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票
（十二）《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》
修订后的《公司募集资金管理制度》于 2026 年 4 月 28 日在巨潮
资讯网全文披露。
表决结果如下：与会董事以同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票
（十三）《公司 2025 年度廉洁从业管理工作报告》
表决结果如下：与会董事以同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票
（十四）《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》
修订后的《公司关联交易管理制度》于 2026 年 4 月 28 日在巨潮
资讯网全文披露。
表决结果如下：与会董事以同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票
专门会议审议通过。
（十五）《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》
本议案采取分项表决的方式，关联董事在审议相关子议案时已回
避表决，且未代理其他董事行使表决权。依照审议关联交易事项的原
则和程序，对本议案的表决结果如下：
关联交易
关联董事陈华军、赵海涛对本子议案回避表决，且未代理其他董
事行使表决权。
表决结果如下：与会非关联董事以同意票 12 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票，审议通过了本子议案。
关联交易
关联董事刘元瑞对本子议案回避表决，且未代理其他董事行使表
决权。
表决结果如下：与会非关联董事以同意票 13 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票，审议通过了本子议案。
全体董事回避表决，根据《证券公司治理准则》第三十八条规定，
直接提交股东会审议。
本次关联交易预计有效期自股东会审议通过之日起至股东会更
改本次预计方案或审议通过下年度预计方案之日止。
详情请见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《公司
会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会
审议。
（十六）《关于公司 2025 年度利润分配的预案及 2026 年中期现
金分红有关事项的议案》
详情请见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《公司
表决结果如下：与会董事以同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票
专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十七）《公司2025年度反洗钱工作报告》
表决结果如下：与会董事以同意票14票，反对票0票，弃权票0
票，审议通过了本报告。本报告已经董事会审计委员会审议通过。
（十八）《公司2025年度合规工作报告》
表决结果如下：与会董事以同意票14票，反对票0票，弃权票0
票，审议通过了本报告。本报告已经董事会审计委员会审议通过。
（十九）《关于修订〈公司洗钱与恐怖融资风险管理制度〉的议
案》
修订后的《公司洗钱与恐怖融资风险管理制度》于 2026 年 4 月
表决结果如下：与会董事以同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票
（二十）《关于修订〈公司合规管理制度〉的议案》
修订后的《公司合规管理制度》于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯
网全文披露。
表决结果如下：与会董事以同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票
（二十一）《公司2025年度风险管理报告》
表决结果如下：与会董事以同意票14票，反对票0票，弃权票0
票，审议通过了本报告。
（二十二）《公司2025年度风险控制指标报告》
本报告于2026年4月28日在巨潮资讯网全文披露。
表决结果如下：与会董事以同意票14票，反对票0票，弃权票0
票，审议通过了本报告。本报告已经董事会审计委员会审议通过，尚
需提交公司2025年年度股东会审议。
（二十三）《关于公司2026年度风险偏好授权的议案》
董事会同意公司2026年度风险偏好、风险容忍度和重大风险限额
授权，自营权益类证券及其衍生品的合计额不超过2025年末经审计合
并净资本的80%；自营非权益类证券及其衍生品的合计额不超过2025
年末经审计合并净资本的400%。
董事会授权经营管理层在授权范围内，对子公司及各业务条线风
险限额进行分解授权。
上述指标根据公司发展战略和监管要求综合确定，其总量及变化
并不代表公司经营管理层对市场的判断。
表决结果如下：与会董事以同意票14票，反对票0票，弃权票0
票，审议通过了本议案。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二十四）《关于公司董事 2025 年度薪酬与考核情况的专项说
明》
本专项说明于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网全文披露。
表决结果如下：与会董事以同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票
项。本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过，并向董事会提出
建议。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二十五）《关于公司管理层 2025 年度绩效考核及薪酬情况的
专项说明》
本专项说明于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网全文披露。
表决结果如下：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司
董事刘正斌、刘元瑞、李俊喜回避表决。本议案已经董事会薪酬与提
名委员会审议通过，并向董事会提出建议。本议案尚需提交公司 2025
年年度股东会审议。
（二十六）《公司2025年度信息技术及网络和信息安全管理专项
报告》
表决结果如下：与会董事以同意票14票，反对票0票，弃权票0
票，审议通过了本报告。
（二十七）《公司2025年度文化建设报告》
表决结果如下：与会董事以同意票14票，反对票0票，弃权票0
票，审议通过了本报告。本报告已经董事会审计委员会审议通过。
（二十八）《公司高质量发展“十五五”规划（2026-2030）》
表决结果如下：与会董事以同意票14票，反对票0票，弃权票0
票，审议通过了本议案。
（二十九）《关于公司“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
详情请见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于“质
量回报双提升”行动方案的进展公告》。
表决结果如下：与会董事以同意票14票，反对票0票，弃权票0
票，审议通过了本议案。
（三十）《公司2025年度独立董事述职报告》
公司独立董事述职报告于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网全文披
露。
表决结果如下：与会董事以同意票14票，反对票0票，弃权票0
票，审议通过了本报告。本报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（三十一）《公司2025年度可持续发展报告》
本报告于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网全文披露。
表决结果如下：与会董事以同意票14票，反对票0票，弃权票0
票，审议通过了本报告。
（三十二）《公司未来三年股东回报规划（2026-2028）》
本规划于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网全文披露。
表决结果如下：与会董事以同意票14票，反对票0票，弃权票0
票，审议通过了本议案。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（三十三）《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
董事会同意公司以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2025
年年度股东会，会议召开时间、地点及审议事项等具体情况，详见公
司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《公司关于召开 2025 年
年度股东会的通知》。
表决结果如下：与会董事以同意票14票，反对票0票，弃权票0
票，审议通过了本议案。
三、备查文件
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
