证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2026-22
重庆智飞生物制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
召开。
人。
会议。
规范性文件及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、
法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
经营情况。
具体内容详见当日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公司
《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（2026-23）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员表示一致同意。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站
巨潮资讯网的《2025 年年度报告》相关章节。
公司现任独立董事袁林女士、龚涛先生、章新蓉女士向董事会提交了《独立
董事独立性自查情况表》。独立董事袁林女士、龚涛先生和章新蓉女士任职资格
及独立性符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《独
立董事工作制度》等规定的相关要求。公司董事会出具了《董事会关于独立董事
独立性情况的专项意见》。
公司独立董事袁林女士、龚涛先生、章新蓉女士分别向董事会提交了《独立
董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。
独立董事述职报告及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见当
日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案需提交股东会审议。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2026BJAA11B0300
号《重庆智飞生物制品股份有限公司 2025 年度审计报告》。
具体内容详见当日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公司
《2025 年度经审计的财务报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员表示一致同意。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案需提交股东会审议。
公司《2026 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监
会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。
具体内容详见当日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公司
《2026 年第一季度报告》（2026-24）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，与会全体委员表示一致同意。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
为真实反映公司 2025 年度财务状况和各项资产的价值，根据《企业会计准
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2025 年 12 月
存在减值迹象的资产计提了减值准备。
具体内容详见当日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公司
《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（2026-25）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员表示一致同意。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
为保障公司经营目标的顺利实现，结合业务发展的实际需要，公司拟向中国
农业银行股份有限公司、中国进出口银行、中国工商银行股份有限公司、中国银
行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、招
商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、
重庆农村商业银行股份有限公司及重庆银行股份有限公司等金融机构申请总额
不超过人民币 160 亿元的授信额度（含公司向中国农业银行股份有限公司重庆江
北支行作为牵头行、代理行的银团申请总额度 102 亿元中长期银团贷款授信）。
具体授信额度以公司同各家银行实际签署为准，具体融资金额将视公司实际的经
营情况需求决定，并授权公司总裁办理相关手续，授信期限内额度可循环使用。
具体内容详见当日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于
公司 2026 年向银行申请授信额度的公告》（2026-26）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案需提交股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，结合公司日常经营及业务
发展的需要，公司及子公司预计 2026 年度将与关联方发生日常关联交易不超过
具体内容详见当日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事表示一致同意。
蒋仁生、蒋凌峰 2 位公司董事为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表
决，7 名非关联董事参与表决。
表决结果：赞成 7 票，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年
度的审计机构，审计费用由股东会授权总裁根据实际情况确定。
具体内容详见当日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于
续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（2026-28）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员表示一致同意。
表决结果：赞成 9 票，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
本议案需提交股东会审议。
董事会同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更
和差错更正》
正及相关披露》等相关规定，对公司 2020 年度 2025 年第三季度会计期间涉及的
部分财务报表及附注数据进行会计差错更正并追溯调整，并对相关年度报告中
“管理层讨论与分析之四、主营业务分析”的部分信息进行更正。本次前期会计差
错更正不属于重大会计差错更正，无需提交公司股东会审议。公司聘请信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了对上述会计差错更正及追溯调整事项出具
了专项说明。
具体内容详见当日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于
前期会计差错更正及追溯调整的公告》（2026-29）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，与会全体委员表示一致同意。
表决结果：赞成 9 票，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
议案》
根据法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等的相
关规定，对公司董事 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司《2025 年
年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”
内容。
为规范公司董事薪酬管理，完善董事薪酬激励与约束体系，公司制定了董事
潮资讯网的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案
的公告》（2026-31）。
表决结果：基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，并需提交股东会审议。
酬方案的议案》
根据法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等的相
关规定，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司
《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理
人员情况”内容。
为规范公司高级管理人员薪酬管理，完善高级管理人员薪酬激励与约束体系,
公司制定了高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体内容详见当日发布在中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬
确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（2026-31）。
蒋仁生、蒋凌峰、李振敬、秦菲 4 位公司董事为本议案的关联董事，在审议
本议案时回避表决，5 位非关联董事参与表决。
表决结果：赞成 5 票，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司根据《上市公司治理准则》的要求并且结合实际情况，对《董事、高级
管理人员薪酬管理制度》的部分条款进行了修订，具体内容详见当日发布在中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：赞成 9 票，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相
关规定，公司综合考虑实际经营发展情况和资金需求，结合宏观经济环境、行业
运行态势以及公司长期发展规划，为保障公司正常生产经营，增强抵御风险的能
力，同时为更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究，公司 2025 年度利
润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见当日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事表示一致同意。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案需提交股东会审议。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，结合公司内部控制相关制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公
司对 2025 年度的内部控制有效性进行了自我评价，并编制了《2025 年度内部控
制 评 价 报 告 》。 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 了
XYZH/2026BJAA11B0299 号《重庆智飞生物制品股份有限公司内部控制审计报
告》。
具体内容详见当日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公司
《2025 年度内部控制评价报告》《2025 年度内部控制审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员表示一致同意。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告
（试行）》的相关规定，公司编制了《2025 年度可持续发展报告》。
具体内容详见当日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公司
《2025 年度可持续发展报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
董事会决定于 2025 年 6 月 1 日 9:30 在重庆市两江新区金源路 9 号重庆君豪
大饭店召开 2025 年年度股东会。
具体内容详见当日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于
召开 2025 年年度股东会的通知》（2026-33）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
特此公告
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