证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2026-020
浙江中胤时尚股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
式参会。
司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行
政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文
件的规定，具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会
审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
董事会认真听取了总经理倪秀华女士所作的《2025 年度总经理工作报告》，
认为 2025 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，使公司
保持了持续稳定的发展。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
董事会认为，《2025 年度董事会工作报告》客观总结了董事会 2025 年在战
略规划、经营管理、公司治理等重大事项决策方面的工作。具体内容详见同日披
露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
的议案》
公司编制的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》相关内
容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、管理与使用情况，符合中国证
监会、深圳证券交易所以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审计机构对 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了鉴证并出具鉴
证报告，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见同日披露于中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
鉴于公司 2025 年度盈利规模较小，基于对股东长远利益的考虑，为保证公
司正常经营和长远发展，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公
积金转增股本。公司留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要，支持公司
各项业务的开展以及流动资金需求等，以促进公司高效可持续发展，落实公司战
略，最终实现股东利益最大化。
本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日披露于中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司编制的《2025 年度内部控制自我评价报告》与公司经营规模、业务范
围、竞争状况和风险水平等相适应，后续公司将继续完善内部控制的制度建设，
优化内部控制流程，完善内部控制体系，提升内部控制制度的能力，促进公司更
加健康、可持续的发展。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露于中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议通过《关于制定<浙江中胤时尚股份有限公司董事、 高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
为规范董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，
提高企业经营管理水平，促进公司稳健经营和可持续发展，依据《中华人民共和
国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定，结合公司的实际情况，制定《浙江中胤时尚股份有限公司董事、 高
级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度
股东会审议。
（八）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）的议案》
独立董事薪酬按中国证监会等监管机构的要求，实行独立董事津贴制，在公
司担任具体管理职务的非独立董事按照相应岗位领取职务薪酬，不领取董事薪酬，
不在公司担任具体管理职务的非独立董事领取董事津贴。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度
股东会审议。
（九）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》
高级管理人员的薪酬根据其工作履责情况、岗位重要性、经营管理贡献，并
结合公司实际经营业绩完成情况等综合确定。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事倪秀华、童娟、潘威敏对该议案回避表决，表决结果：同意票 4
票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，签字注册会计师、
项目合伙人、质量控制复核人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以客
观、独立、公正的态度进行审计，较好地履行了审计业务约定规定的责任和义务，
同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交
（十一）审议通过《关于子公司向银行融资追加抵押的议案》
子公司浙江英诺云电子科技有限公司向银行融资追加抵押是基于子公司前
期固定资产投入较大等实际原因，且子公司具备较为独立偿还贷款的能力。追加
抵押事项不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，财务风险处于可有效控
制的范围内，不存在损害股东，尤其是中小股东权益的情形。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（十二）审议通过《关于 2025 年独立董事述职报告的议案》
公司独立董事周群、刘俊、刘义向董事会递交了 2025 年度独立董事述职报
告，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见同日披露于中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公
司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十三）审议通过《关于为子公司向银行融资提供担保的议案》
子公司向银行融资是为了满足其日常经营的资金需求，且子公司具备较为独
立偿还贷款的能力，公司对其提供担保具有合理性，公司为子公司提供担保的财
务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项的担保对象为纳入公司合并报表
范围的全资子公司或控股子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，本次
担保事项不会给公司正常经营带来重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是
中小股东利益的情形。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（十四）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职
情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度
履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十五）审议通过《关于董事会对独董独立性评估的专项意见的议案》
董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《董事
会对独董独立性评估的专项意见》。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会对独董独立性评估的专项意见》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十六）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
《2026 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督
管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，具体内容详
见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十七）审议通过《关于追加向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司及子公司日常经营的需要，公司及子公司拟追加向银行申请不超
过人民币 2.50 亿元的综合授信额度。本次追加向银行申请综合授信额度后，公
司及子公司申请授信总额度不超过 7.00 亿元。前述总额度不超过 7.00 亿元的授
信期限为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日
止。本次公司追加向银行申请综合授信额度符合公司日常经营业务的需要，有利
于保证公司经营业务的正常开展，不会对公司的生产经营和业务发展造成不利影
响，不存在损害股东，尤其是中小股东权益的情形。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十八）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
同意公司于 2026 年 5 月 18 日在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会，
审议上述相关议案。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
浙江中胤时尚股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。
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