证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2026-005
广东辰奕智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
会议通知于2026年4月13日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于2026年4
月24日在公司总部会议室以通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议董事9人，
实际出席会议董事9人。会议由董事长胡卫清主持，公司高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，
公司已编制完成《2025年年度报告》及摘要。报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本事项已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，
并根据自身实际情况，完成了2026年第一季度报告的编制工作。报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
本事项已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2025 年度利润分配预案为：以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本
不送红股。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。剩余未分配利润结转以后
年度分配。在本利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总
股本发生变动，将按照每股分配金额不变、每股转增股数不变的原则相应调整分
配总额。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备上市公司审计业务相关资格
的专业审计机构。在 2025 年度担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报
表审计过程中尽职、尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项
报告能够真实、准确的反映公司财务状况和经营成果。董事会同意续聘其为公司
一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士以 2025 年度审计费
用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的
工作量等因素协商确定 2026 年度审计费用，并全权办理相关协议及法律文件签
署等事项。
本事项已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
基于公司业务发展需要及日常经营需要，公司预计 2026 年与深圳盛思科教
文化有限公司、惠州市众力祺科技有限公司发生日常关联交易不超过人民币
计的日常关联交易事项是基于公司保持正常、持续经营的实际需要，有助于扩大
公司经济效益及生产成本优势，关联交易价格公平、公允、合理，不会损害公司
和股东的利益，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
关联董事胡卫清、唐丹回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 2 票，弃权 0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构兴业证券股份有限公司对
该事项出具了无异议的核查意见。
项报告>的议案》
公司募集资金的使用与管理符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募
集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存
放与使用情况。报告期内，公司募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使
用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
保荐机构兴业证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见；立信会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
为有效规避外汇市场的风险，董事会同意公司及子公司使用闲置自有资金开
展额度不超过人民币 20,000 万元或等值外币的外汇套期保值业务，动用的交易
保证金和履约保证金不超过人民币 1,000 万元或等值外币，上述额度期限自董事
会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动
使用。董事会授权公司管理层在上述额度范围内具体实施外汇套期保值业务方案，
签署相关协议及文件。
公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件，
与本议案一并经公司董事会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
保荐机构兴业证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
公司董事会已就 2025 年度工作进行了分析总结。具体内容详见公司于同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》中第三节“管
理层讨论与分析”及第四节“公司治理”部分。
公司独立董事李春歌女士、刘力女士、叶文彬先生及报告期内离任独立董事
杨中硕先生、Yatao Yang（杨亚涛）先生分别向董事会提交了《2025 年度独立
董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》，对在任独
立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，健全与公司长期价
值创造相匹配的激励约束机制，与会董事同意公司根据 2026 年 1 月生效实施的
《上市公司治理准则》的相关规定，结合实际情况，制定《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制
度。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
公司董事会认真听取了经理胡卫清女士向董事会汇报的《2025 年度经理工
作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决
议，该报告客观、真实地反映了公司管理层 2025 年度主要工作情况。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会审议通过了《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》，董事会
认为该决算报告客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年年度报告》的相关内容。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司根据现行法律法规及《公司章程》
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
的相关规定，对公司董事 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司《2025
年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人
员情况”内容。
为规范公司董事的薪酬管理，完善董事薪酬激励与约束体系，公司制定了董
事 2026 年 度 薪 酬 方 案 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会
审议。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，全体委员
回避表决。
薪酬方案的议案》
公司根据现行法律法规及《公司章程》
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
的相关规定，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见
公司《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和
高级管理人员情况”内容。
为规范公司高级管理人员的薪酬管理，完善高级管理人员薪酬激励与约束体
系，公司制定了高级管理人员 2026 年度薪酬方案。具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事胡卫清女士、唐成富先生回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
经审议，董事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合
本公司的内部控制制度和评价办法，公司建立了较为完善的法人治理结构和运行
有效的内部控制制度，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，在完整
性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。
保荐机构兴业证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
根据公司业务发展和流动资金的需要，2026 年度公司拟向相关银行金融机
构申请总额度不超过人民币 70,000 万元的综合授信额度，同时提请股东会授权
董事长胡卫清女士（或其指定的授权代理人）根据实际情况在上述授信额度内，
办理公司的融资事宜，并签署上述信贷业务项下的相关法律文件。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
董事会同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 10，000 万元（含本数）
进行委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度
和期限内，资金可滚动使用。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
保荐机构兴业证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
经与会董事审议，一致同意公司使用不超过人民币 1.4 亿元（含本数）的暂
时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。
上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述审批期限与授权
额度内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本事项已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
保荐机构兴业证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
履行监督职责情况报告的议案》
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董
事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师
事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行
了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报
告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
本事项已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发
行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等
相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超
过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2025 年
度股东会通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。
本事项已经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经与会董事审议，同意公司于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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