新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码：002207 证券简称:准油股份 公告编号:2026-019
新疆准东石油技术股份有限公司
第八届董事会第十四次会议（2025 年度董事会）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月 13 日，
以电子邮件的形式书面发出召开第八届董事会第十四次会议（2025 年度董事会）的通知
和会议议案及相关材料。
本次会议于 2026 年 4 月 24 日 10:30 在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科
研生产办公楼 A 座 515 室，以现场会议方式召开。
公司现任九名董事全部现场出席了本次会议。
本次会议由董事长林军先生主持，公司高级管理人员列席。
二、董事会会议审议情况
本议案有表决权董事 9 名，经表决，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
董事会认为，该报告真实、客观地总结了 2025 年度公司落实董事会决议、主要业务
运营、经营管理重点工作、以及内部控制、制度建设等方面的工作。
本议案有表决权董事 9 名，经表决：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
报告的具体内容详见2026年4月28日的巨潮资讯网。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
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本议案有表决权董事9名，经表决，同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
本报告在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
年度审计机构对公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出
具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》（报告编号：国府专审字（2026）第01100001
号）。《2025年度内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》，详见2026年4月28日的
巨潮资讯网。
况的说明》。
本议案有表决权董事9名，经表决，同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
决策程序后发生的资金往来，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资
金的情形。
年度审计机构对公司编制的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表》进行了专项审核，出具了《关于新疆准东石油技术股份有限公司非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表专项审核报告》
（报告编号：国府核字（2026）第01100003
号）。汇总表和专项审核报告，详见2026年4月28日的巨潮资讯网。
本议案有表决权董事9名，经表决，同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
具体内容详见公司2026年4月28日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露
的《2025年度利润分配方案》（公告编号：2026-020）。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
本议案有表决权董事9名，经表决，同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
董事会认为，年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的有关规
定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司
董事及高级管理人员签署了书面确认意见。
《2025年年度报告》刊载于2026年4月28日的巨潮资讯网；《2025年年度报告摘要》
（公告编号：2026-021），详见2026年4月28日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网。
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年度审计机构对公司2025年度财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的《审计报
告》（报告编号：国府审字（2026）第01100007号）；对公司编制的《2025年度营业收
入扣除情况表》进行了专项核查，出具了《关于新疆准东石油技术股份有限公司2025年度
营业收入扣除情况表的专项核查报告》（报告编号：国府核字（2026）第01100001号）。
审计报告和专项核查报告，详见2026年4月28日的巨潮资讯网。
本议案有表决权董事6名，关联董事林军、周剑萍、靳其润回避表决，经表决，同意6
票、反对0票、弃权0票，获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。议案内容详见公司
关联交易预计的公告》（公告编号：2026-022）。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
本议案有表决权董事9名，经表决，同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
董事会审计委员会对年度审计机构完成的2025年度财务报告和内部控制审计工作情
况及其执业质量进行了核查，并出具了相关报告。
本报告和《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》，详见2026
年4月28日的巨潮资讯网。
机构的议案》。
本议案有表决权董事9名，经表决，同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司
事务所的公告》（公告编号：2026-023）。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
本议案有表决权董事9名，经表决，同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
董事会依据各位独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》和《独立董事2025
年度述职报告》，对公司独立董事的独立性进行了评估。独立董事的述职报告和《关于独
立董事独立性评估的专项意见》详见2026年4月28日的巨潮资讯网。
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本议案有表决权董事9名，经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
补选吕占民先生为董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止。补选后董事会提名委员会组成如下：
主任委员：李晓龙
委员：刘红现、黑永刚、张敏、吕占民
办事机构：人力资源部
本议案有表决权董事9名，经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
同意子公司准油智慧变更注册地址（以市场监督管理部门核准的内容为准），并对其
章程进行相应修订。
本议案有表决权董事9名，经表决，同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体发布的《关于召开 2025 年
度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。
独立董事李晓龙先生、刘红现先生、黑永刚先生将在本次股东会上述职，述职报告见
三、备查文件
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信
息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信
息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
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