证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2026-04
深圳市深粮控股股份有限公司
第十一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第二十四次会议于 2026 年 4 月 24 日上午 10:00 在深圳市福田区福虹路 9
号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知
于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 8 名，实到董
事 8 名，其中董事张国元先生、古成先生、郑向鹏先生，独立董事张生
先生以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王
志楷先生主持。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）《关于对东莞市深粮物流有限公司增资的议案》
本议案已经公司董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。
同意由公司和全资子公司深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮
集团”）按照现有股权比例以现金向子公司东莞市深粮物流有限公司（以
下简称“东莞物流”）增资人民币 20,200 万元，其中公司注资额为 9,898
万元，深粮集团注资额为 10,302 万元，增资后东莞物流注册资本将由
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（二）《关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的
意见。
本议案以子议案的方式进行了分类表决，关联董事在审议其个人薪
酬议案时进行了回避表决，表决情况如下：
董事长王志楷报告期内在公司领取税前报酬总额为 128.28 万元。关
联董事王志楷回避表决。
同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
董事郑向鹏报告期内在公司领取税前报酬总额为 116.43 万元。关联
董事郑向鹏回避表决。
同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
董事、财务总监卢雨禾报告期内在公司领取税前报酬总额为 50 万元。
关联董事卢雨禾回避表决。
同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
独立董事梅月欣报告期内在公司领取税前报酬总额为 4.60 万元。关
联董事梅月欣回避表决。
同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
独立董事张生报告期内在公司领取税前报酬总额为 4.60 万元。关联
董事张生回避表决。
同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
独立董事陶然报告期内在公司领取税前报酬总额为 4.60 万元。关联
董事陶然回避表决。
同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
年度薪酬的议案〉
以上人员报告期内在公司领取税前报酬总额为 481.92 万元。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
上述人员的薪酬包含 2025 年度基本工资、预发绩效工资、津贴、补
贴、各项保险费、公积金、年金等。因 2025 年度高管绩效考核尚未完成，
剩余绩效工资、任期激励待确认后发放，上述薪酬不包含这两部分金额。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2025 年年度报告》第四节“公司
治理、环境和社会”。
上述涉及董事人员薪酬的子议案，尚需提交公司 2025 年年度股东会
审议批准。
（三）《公司 2025 年度财务决算报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）
审 计 ， 2025 年 度 公 司 实 现 营 业 收 入 5,505,279,622.35 元 ， 利 润 总 额
润 243,215,785.97 元，按公司 2025 年末总股本 1,152,535,254 股计，每股
收益为 0.2110 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 7,372,342,349.32
元，归属于母公司股东权益 4,988,751,158.32 元。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（四）《公司 2025 年度内部控制评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
《公司 2025 年度内部控制评价报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的 。
致同事务所对公司内部控制情况进行了审计，详见同日刊登在巨潮
资讯网上的《公司 2025 年度内部控制审计报告》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（五）《公司 2025 年度内控体系报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
同意《公司 2025 年度内控体系报告》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（六）《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估暨审计委员
会履行监督职责情况的报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于对会计师事务所 2025 年度履
职情况的评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（七）《公司总经理 2025 年度工作报告》
同意《公司总经理 2025 年度工作报告》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（八）《公司董事会 2025 年度工作报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会 2025 年度工作报告》。
公司第十一届董事会独立董事向董事会提交了 2025 年度独立董事述
职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。详见同日刊登在巨潮资
讯网上的《公司 2025 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（九）《公司 2025 年度权益分派预案》
经致同事务所审计，公司 2025 年度合并报表中归属于母公司股东的
净利润为 243,215,785.97 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司可供股东
分配利润为 1,449,596,464.96 元。
根据有关法规及《公司章程》规定，结合公司实际发展需要，综合
考虑股东利益，董事会拟向股东会提交 2025 年度权益分派预案：以 2025
年 12 月 31 日的公司总股本 1,152,535,254 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 1.2 元（含税），不送股，不以资本公积转增股本，以此计
算合计拟派发现金红利 138,304,230.48 元（含税）。
详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨
潮资讯网上的《公司关于 2025 年度权益分派预案的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（十）《公司 2025 年年度报告》及其摘要
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2025 年年度报告》及其摘要。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（十一）《公司 2026 年第一季度报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2026 年第一季度报告》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（十二）《公司“质量回报双提升”行动方案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于“质量回报双提升”行动
方案的公告》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（十三）《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》
详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨
潮资讯网上的《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、备查文件
（一）《公司第十一届董事会第二十四次会议决议》；
（二）
《公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议决议》
；
（三）《公司第十一届董事会审计委员会第十二次会议决议》；
（四）《公司第十一届董事会战略委员会第十一次会议决议》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十八日
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